KISTRON Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 키스트론(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일
회 사 명 :	키스트론 주식회사
대 표 이 사 :	권 대 희
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 37(원시동)
	(전 화) 031-491-6501
	(홈페이지) http:// www.kistron.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리부문장	(성 명) 김 상 수
	(전 화) 031-489-6703

주주총회 소집공고(제34기 정기주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의하여 제 34 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

－아 래－

1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 안산상공회의소 B동 5층 1회의실

[경기도 안산시 단원구 적금로120 안산상공회의소 B동 5층]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 - 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *제3-1호 의안 : 사내이사 신재명 선임의 건 *제3-2호 의안 : 사외이사(독립이사) 이갑성 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건4. 전자투표에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 주주의 인감증명서(3개월 이내), 대리인의 신분증

6. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치

상법 제542조의 4 및 상법 시행령 제10조에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하며 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타 금기 총회 시 참석 주주님을 위한 주총 기념품은 지급되지 않습니다.

위임장(제34기 정기주총_키스트론).jpg 위임장(제34기 정기주총_키스트론) I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박순욱 (출석률 90%)	최시훈 (출석률 60%)	이갑성 (출석률 70%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025-03-13	2024년 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성
2024년 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	찬성	-	찬성
정기주주종회 소집 및 목적사항 승인의 건	찬성	-	찬성
차입한도 기한 갱신 승인의 건	찬성	-	찬성
2025년 경영전망 보고	참석	-	참석
2025년 생산 및 판매전망 보고	참석	-	참석
내부회계관리제도 운영실태 보고	참석	-	참석
외부감사인 선임 결과 보고	참석	-	참석
2025년 안전 및 보건에 관한 계획 보고	참석	-	참석
IPO 진행현황 보고	참석	-	참석
2	2025-03-27	코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	찬성	찬성	찬성
코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성
3	2025-05-20	일반공모 발행가액 및 납입기일 결정의 건	찬성	찬성	찬성
일반사모 발행가액 및 납입기일 결정의 건	찬성	찬성	찬성
4	2025-06-11	운전자금 대출 신규(무역금융) 승인의 건	찬성	-	-
5	2025-06-11	운전자금 대출 신규(일반자금) 승인의 건	찬성	-	-
6	2025-06-20	2025년 1분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2025년 경영전망 보고	참석	참석	참석
코스닥 상장완료 보고	참석	참석	참석
7	2025-09-05	2025년 2분기 재무제표 승인의 건	-	찬성	찬성
2025년 경영전망 보고	-	참석	참석
8	2025-11-06	2025년 3분기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-
2025년 경영전망 보고	참석	참석	-
2025년 내부회계관리제도 운영평가 계획 보고	참석	참석	-
9	2025-12-12	제34기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 결정의 건	찬성	찬성	찬성
제34기 이익배당(현금배당)을 위한 권리주주 확정 기준일 결정의 건	찬성	찬성	찬성
10	2025-12-24	대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	박순욱 위원장이갑성 위원최시훈 위원	2025.02.06	2025년 외부감사인 선임	가결
2025.03.13	2024년 재무제표 및 영업보서 보고	가결
제33기 정기 주주총회 의안 보고	가결
2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고/평가	가결
2025.06.20	2025년 1분기 재무제표 보고	가결
2025.09.05	2025년 2분기 재무제표 보고	가결
2025.11.06	2025년 3분기 재무제표 보고	가결
2025년 내부회계관리제도 운영평가 계획 보고	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,500,000,000	144,000,000	48,000,000

※ 인원수 : 2025년 12월 31일 기준 재직중인 사외이사 수※ 지급총액 : 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 총액※ 1인당 평균 지급액 : 지급총액을 현재 인원수로 단순평균하여 계산

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 전자부품용 와이어1) 전자부품글로벌 전자부품 산업은 전기차 보급 확대, 스마트기기의 고성능화, 재생에너지 설비증가 및 첨단 센서 기술 발전 등에 힘입어 중장기적으로 안정적인 성장세를 지속하고있습니다. 특히 차량의 전장화 확대, 고집적·고효율 부품 수요 증가, 산업 자동화 및디지털 전환 가속화는 고부가가치 전자부품 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

첨단 전자부품 분야 중 하나인 양자 센서 시장은 2025년 약 7억6천만 달러에서 2026년 약 8억6천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 약 12.7%의 성장률이 예상되고 있습니다. 이는 정밀계측, 국방·우주항공, 의료기기 및자율주행 등 고정밀 기술 수요 확대에 기인한 것으로 분석됩니다.

이와 같은 산업 구조적 변화는 전반적인 전자부품 산업에서도 고신뢰성·고성능 제품 중심으로 수요가 확대되고 있음을 시사하며, 기술 경쟁력과 품질 안정성을 확보한기업의 성장 기회가 지속될 것으로 전망됩니다.

2) 캐패시터

글로벌 캐패시터 시장은 주요 시장조사기관의 전망에 따르면 2025년 약 412억 달러에서 2026년 약 436억 달러 규모로 확대될 것으로 예상되며, 2035년까지 연평균 약 5.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 이는 전방 산업의 구조적 성장과 기술 고도화에 따른 중장기적 수요 확대에 기인한 것으로 분석됩니다.

특히 스마트폰·웨어러블 등 소비자 전자기기의 고성능화와 소형·고집적화 추세, 전기차(EV) 및 하이브리드 차량의 전장부품 확대, 신재생에너지 및 전력 인프라 투자 증가가 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 전기차 1대당 사용되는 적층세라믹캐패시터(MLCC) 수량은 내연기관 차량 대비 수 배 이상 증가하는것으로 알려져 있으며, 고전압·고용량 제품에 대한 수요 또한 확대되는 추세입니다.

이와 같은 산업 환경은 고신뢰성·고내구성 제품에 대한 요구 수준을 높이고 있으며,기술 경쟁력과 품질 안정성을 확보한 기업 중심으로 시장 경쟁이 심화될 것으로 전망됩니다.

3) 알루미늄 전해 캐퍼시터시장조사기관 자료에 따르면 글로벌 알루미늄 전해 캐패시터 시장은 2026년 약 46억~48억 달러 규모로 추정되며, 2030년대 초반까지 완만하지만 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 이는 전력 효율성 개선 및 고전압 대응 수요 확대 등산업 구조적 변화에 기인한 것으로 분석됩니다.

특히 800V 아키텍처 기반 전기차 인버터 및 전력변환 시스템 확산, 스마트폰 등 IT 기기의 고성능화, 산업자동화 설비 투자 증가, 재생에너지 및 에너지저장장치(ESS) 확대 등은 고전압·고신뢰성 전해 캐패시터 수요를 지속적으로 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

이와 같은 전방 산업의 기술 고도화와 전력 인프라 확대는 고내열성·고리플 전류 대응 제품에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 기술 경쟁력과 품질 안정성을 확보한 기업 중심으로 시장 재편이 진행될 것으로 전망됩니다.

(2) 케이블용 와이어1) 디토네이터글로벌 디토네이터 시장은 건설 인프라 확대와 광업 활동 증가에 따라 완만한 성장세가 지속될 전망이며, 2030년대 초반까지 저성장(약2%대) 흐름이 이어질 것으로 분석됩니다.

2) 트레이스

전력망 교체 중심의 미국 인프라 투자 확대는 트레이서 와이어 수요 증가의 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.

따라서 2026년 시장 규모는 기존 성장률(약 3% 내외) 흐름을 반영한 완만한 확대 국면이 지속될 것으로 전망됩니다.

3) 접지용 연선글로벌 접지선 시장은 재생에너지 확대와 전력망 현대화 영향으로 연평균 약 4% 내외 성장 흐름이 유지될 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 시장의 인프라, 재생에너지의 투자확대부분과 기존 전력망을 현대화를 추진하고 있는 북미시장의 성장이 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황 지난 2025년은 국내외 불확실성이 심화되는 가운데 글로벌 경제 질서의 재편과 지정학적·통상 환경의 변화가 지속된 한 해였습니다. 특히 미국의 관세정책 기조와 다양한 대외 변수는 시장 전반에 부정적인 영향을 미쳤으며, 이는 당사의 경영환경에도 일정 부분 부담 요인으로 작용하였습니다.

이와 같은 여건 속에서도 당사는 주주 여러분의 지속적인 신뢰와 임직원의 헌신적인 노력에 힘입어 대외 환경 변화에 적극적으로 대응하며 안정적인 사업 운영과 성과 창출을 위해 노력해 왔습니다.

당사는 경영 체질 강화를 위하여 설비 고장·불량·단선의 제로화를 목표로 하는 ‘3無(무고장·무불량·무단선)’ 실현을 금년도 최우선 운영방침으로 설정하였습니다. 이를 통해 생산 안정성과 품질 경쟁력을 제고하고, 제조 프로세스의 효율성 및 신뢰성을 한층 강화하고자 합니다.

또한 글로벌 시장 내 판로 확대와 신시장 개척을 지속적으로 추진함으로써 중장기 성장 기반을 확충하고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하기 위한 기반을 마련해 나가겠습니다. 당사는 각 운영방침이 실질적인 경영성과로 이어질 수 있도록 전사적 역량을 집중할 계획입니다.

나. 사업부문의 구분당사는 전자부품용 와이어, 케이블용 와이어를 생산하는 제조사업부, 태양광 발전사업부, 임대사업부로 이루어져 있습니다.당사의 제조사업부는 크게 "전자부품용 와이어"와 "케이블용 와이어"로 구분되며, 각각 전자기기 및 각종 산업 현장에 사용됩니다. 금속선재를 가공해 전기 신호 전달용 도체 선재를 생산하며 주요품목으로는 동복강선, 알루미늄, 동 도체 등의 제품이 있습니다. 당사는 고객측의 다양한 전기적, 물리적 요구에 맞춤형 제품을을 제공하고 있습니다.태양광 발전사업부는 관계회사 건물 지붕 및 야외 부지에 태양광 발전설비를 구축하고 있으며, 이를 통해 생산된 전력을 한국전력에 판매하고 있습니다. 또한, 신재생에너지 발전량에 따라 한국에너지관리공단에서 부여하는 신재생에너지 공급인증서(REC)를 발전사에 매각하는 사업을 운영하고 있습니다.부동산 임대사업부는 서울 서초구 소재 상업용 건물과 부산 수영구 소재 토지 및 건물을 임대하며 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동 추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율과 관련하여, 객관적이고도 공신력 있는 자료의 확보가 어려운 관계로 정확한 시장점유율 산정이 불가능합니다. 이에 시장점유율에 대한 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

1) 전자부품용 와이어는 전자기기의 PCB(Printed Circuit Board)에 자삽되는 캐퍼시터용 리드탭 부품인 리드와이어 제작에 사용되며, 주로 캐퍼시터용 리드탭 제조업체로 납품하고있습니다. 이에 따라, 전방 캐퍼시터 업황에 영향을 많이 받고 있습니다 2) 케이블용 와이어는 크게 건설과 토목, 플랜트, 발전소 등 인프라 산업 분야에 납품되어 활용되고 있으며, 건설 현장 발파를 위한 폭약뇌관에 전기적 신호를 전달하는 디토네이터와 지하에 매설된관의 위치를 찾기 위해 함께 매설된 케이블인 트레이스, 발전소의 피뢰 시스템으로 사용되는 접지용연선으로 나뉩니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업보고서 참조

(5) 조직도

조직도 (2025년).jpg 조직도 (2025년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요」 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

재무상태표

제 34(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 33(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
키스트론 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 34(당) 기말		제 33(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		47,485,359,320		47,592,274,829
1. 현금및현금성자산	16,413,669,860		16,428,146,272
2. 매출채권	10,920,691,509		10,571,028,168
3. 기타수취채권	219,405,075		422,738,016
4. 재고자산	19,472,304,114		19,766,873,222
5. 기타유동자산	459,288,762		403,489,151
Ⅱ. 비 유 동 자 산		166,950,411,710		132,298,019,275
1. 장기금융상품	2,000,000		2,000,000
2. 기타비유동금융자산	102,076,011,927		68,354,455,631
3. 장기기타수취채권	39,066,305		123,866,727
4. 유형자산	45,728,987,166		44,832,101,186
5. 무형자산	28,350,000		28,350,000
6. 사용권자산	1,699,654,161		1,494,864,932
7. 투자부동산	17,329,306,118		17,462,380,799
8. 순확정급여자산	47,036,033		-
자 산 총 계		214,435,771,030		179,890,294,104
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채		6,119,894,111		12,964,522,451
1. 매입채무	906,539,469		1,340,797,496
2. 기타지급채무	2,859,320,165		3,381,212,756
3. 단기차입금	16,333,323		6,703,688,264
4. 당기법인세부채	1,454,495,295		453,989,243
5. 기타유동부채	883,205,859		1,084,834,692
Ⅱ. 비 유 동 부 채		18,622,080,026		15,010,009,663
1. 장기기타지급채무	653,640,711		227,303,923
2. 순확정급여부채	-		1,796,472,208
3. 기타비유동부채	1,607,611,136		1,397,786,153
4. 이연법인세부채	16,360,828,179		11,588,447,379
부 채 총 계		24,741,974,137		27,974,532,114
자 본
1. 자본금	8,924,055,000		6,629,555,000
2. 자본잉여금	70,848,406,233		57,302,672,833
3. 기타포괄손익누계액	47,098,842,659		34,357,139,849
4. 이익잉여금	62,822,493,001		53,626,394,308
자 본 총 계		189,693,796,893		151,915,761,990
부 채 와 자 본 총 계		214,435,771,030		179,890,294,104

(2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 34(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 33(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
키스트론 주식회사	(단위: 원)

과 목	제34(당) 기	제33(전) 기
Ⅰ. 매출액	69,316,361,099	68,954,759,345
Ⅱ. 매출원가	56,207,622,835	56,441,487,721
Ⅲ. 매출총이익	13,108,738,264	12,513,271,624
Ⅳ. 판매비와관리비	5,713,611,529	6,612,526,184
Ⅴ. 영업이익	7,395,126,735	5,900,745,440
기타영업외수익	66,492,660	99,215,114
기타영업외비용	138,411,563	52,881,308
금융수익	4,282,417,433	4,147,622,215
금융비용	1,548,109,752	1,259,567,735
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	10,057,515,513	8,835,133,726
법인세비용	1,244,436,248	1,920,239,478
계속사업당기순이이익	8,813,079,265	6,914,894,248
중단사업손익	-	1,862,364,274
Ⅶ. 당기순이익	8,813,079,265	8,777,258,522
Ⅷ. 기타포괄손익	15,754,722,238	(13,810,686,025)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	15,754,722,238	(13,810,686,025)
순확정급여부채의 재측정요소	138,051,007	(11,685,104)
기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산 평가손익	15,616,671,231	(13,799,000,921)
Ⅸ. 총포괄이익	24,567,801,503	(5,033,427,503)
Ⅹ. 주당이익
계속영업 기본주당이익	551	522
중단영업 기본주당이익	-	140

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 34(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 33(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
키스트론 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 34기		제 33 기
I. 미처분 이익잉여금		52,141,305,771		42,945,207,078
전기이월이익잉여금	40,315,207,078		38,699,948,250
기타포괄손익누계액 대체	2,874,968,421		(4,520,314,590)
순확정급여부채의 재측정요소	138,051,007		(11,685,104)
당기순이익	8,813,079,265		8,777,258,522
II. 이익잉여금 처분액		892,405,500		2,630,000,000
배당금 (현금배당주당배당금(률): 당기 50원(10%) 전기 198원(40%)	892,405,500		2,630,000,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		51,248,900,271		40,315,207,078

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제28조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제28조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법개정에따른 정관변경
<신 설>	제32의 2 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 당 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	상장회사 표준정관을 반영한 조문정리
제33조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 당 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 당 회사를 위하여그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 당 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.④ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.⑤ 이사는 당 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.	제33조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 당 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 당 회사를 위하여그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 당 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.⑥ 이사는 당 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법개정에 따른 정관변경
제35조 (이사회의 구성과 소집) ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제35조 (이사회의 구성과 소집) ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	상법개정에 따른 정관변경
제37조 (이사회의 의사록)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제37조 (이사회의 의사록)② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	상법개정에 따른 정관변경
제38조 (위원회) ① 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 투자관리위원회	제38조 (위원회) ① 당 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.	감사위원회에서 상근감사로 변경되어표준정관을 반영한정관변경
제41조 (감사위원회의 구성) <삭 제>	제41조 (감사의 수)당 회사는 1인이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.	감사위원회에서 상근감사로 변경되어 표준정관을 반영한 정관변경
제42조 (감사위원회위원의 분리선임·해임) <삭 제>	제42조 (감사의 선임 · 해임)① 감사는 주주총회에서 선임 · 해임한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항 · 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원회에서 상근감사로 변경되어표준정관을 반영한정관변경
제43조 (감사위원회 대표의 선임) <삭 제>	제43조 (감사의 임기와 보선)① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	감사위원회에서 상근감사로 변경되어표준정관을 반영한정관변경
제44조 (감사위원회의 직무 등) <삭 제>	제44조 (감사의 직무 등)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤ 감사에 대해서는 제32조의2 및 제33조 제4항의 규정을 준용한다.⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	감사위원회에서 상근감사로 변경되어표준정관을 반영한정관변경
<신 설>	제44조의2 (감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제34조의 규정을 준용한다.② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 · 의결하여야 한다.	감사위원회에서 상근감사로 변경되어표준정관을 반영한정관변경
제45조 (감사록)① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제45조 (감사록)감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회에서 상근감사로 변경되어표준정관을 반영한정관변경
제47조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등) ① 당 회사의 대표이사는 이사회의 승인을 거쳐 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.③ 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에도 불구하고 당 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 당 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사위원회 위원 전원의 동의가 있을 때⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다.	제47조 (재무제표와 영업보고서의 작성.비치 등) ① 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 거쳐 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 제1항에도 불구하고 당 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 당 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사전원의 동의가 있을 때⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.	감사위원회에서 상근감사로 변경되어표준정관을 반영한정관변경
제48조 (외부감사인의 선임)당 회사는 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제48조 (외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	상장회사 표준정관을 반영한조문정리
부칙<신 설>	부칙16. 이 정관은 2026년 03월 27일부터 개정 시행한다. 단, 현행상법상 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신재명	1974-12-12	사내이사	해당없음	특수관계인	이사회
이갑성	1977-03-11	사외이사(독립이사)	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신재명	경영인	1998년~2002년 2004년~2010년 2011년~2012년 2013년~현재	- Credit Suisse First Boston 증권 부장 - Barclays증권 전무 - 뱅크오브 아메리카 메릴린치 본부장 - ㈜ 한대 부회장	보통주315,460주 보유
이갑성	변호사	2001년 2013년~2018년 2019년~2025년 11월 2025년12월~ 현재	- 삼정회계법인(KPMG) 공인회계사 - 법무법인디카이온 변호사 - 법무법인 위즈 변호사 - 법무법인 더위즈 변호사 - 전) 서울지방국세청 국세심사위원회 위원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신재명	없음	없음	없음
이갑성	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사, 세무사 및 변호사 자격을 보유하고 있으며, 회계·세무·법률 분야에 대한 전문지식을 바탕으로 회사의 재무보고 신뢰성 확보 및 법적 리스크 관리에 기여할 역량을 갖추고 있습니다. 특히 재무제표의 적정성 검토, 내부회계관리제도 운영 점검, 세무 리스크 분석 및 주요 계약의 법률 검토 등 이사회 의사결정 과정에서 전문적 자문을 수행하여 회사의 경영 투명성과 내부통제 수준 제고에 기여하겠습니다.

2. 독립성본 후보자는 회사 및 최대주주와의 이해관계가 없으며, 「상법」및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 사외이사의 독립성 요건을 충족하고 있습니다. 이사회 구성원으로서 독립적인 시각과 객관적인 판단에 근거하여 의견을 개진하고, 경영진에 대한 건설적인 견제 및 감시 기능을 성실히 수행함으로써 이사회의 합리적이고 투명한 의사결정이 이루어 질 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 안건에 대하여 충분한 자료검토와 합리적 분석을 바탕으로 판단하되 다음의 원칙에 따라 의사결정을 하도록 노력할 것입니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 신재명해당 후보자는 콜럼비아대학교 경영대학원에서 석사학위를 취득한 후, 글로벌 금융기관 및 주요 기업에서 임원으로 재직하며 자본시장 및 경영전략 분야에서 전문성과 실무 경험을 축적하였습니다. 경영전반을 총괄한 경험과 전략적 의사결정 역량을 갖추고 있어, 회사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천합니다.2. 이갑성해당 후보자는 공인회계사, 세무사 및 변호사 자격을 보유한 전문가로 회계,세무,법률 전반에 높은 전문성을 갖추고 있습니다. 재무보고의 신뢰성 제고, 내부회계관리제도 점검, 주요 계약 및 법률 리스크 검토 등 이사회의 의사결정 과정에서 전문적이고 독립적인 자문을 제공할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 이에 회사의 경영 투명성 강화와 합리적 의사결정 체계 확립에 기여할 적임자로 판단되어 사외이사로 선임하고자 합니다.확인서 (신재명 사내이사) 이사후보자 확인서 (서명).jpg (신재명 사내이사) 이사후보자 확인서 (서명) (이갑성 사외이사) 이사후보자 확인서(서명).jpg (이갑성 사외이사) 이사후보자 확인서(서명) □ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최구호	1974-09-27	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최구호	대영회계법인파트너 회계사	1999년~2005년 2006년~2010년 2011년~ 현재	- 안진회계법인 회계사 - 이촌회계법인 회계사 - 대영회계법인 파트너 회계사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최구호	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최구호 후보자는 폭넓은 세무, 회계 경험을 갖춘 전문가로서 다년간의 기업 세무 및 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.확인서 (최구호 감사) 감사후보자 확인서(서명).jpg (최구호 감사) 감사후보자 확인서(서명) □ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (3)
실제 지급된 보수총액	8.4억원
최고한도액	15억원

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

스크린샷 2026-03-09 105441.jpg 임원퇴직금지급규정 개정의건

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사홈페이지(http://www.kistron.com, 공지사항)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시

* 기간 중 24시간 이용가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산일정 및 대내외 일정 등을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다 - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3.25일(수), 27일(금), 30일(월)