KISTRON Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

키스트론/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		안산상공회의소 B동 5층 1회의실 [경기도 안산시 적금로 120 안산상공회의소 B동 5층]
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안:제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 개정의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 신재명 선임의 건 제3-2호 의안:독립이사 이갑성 선임의 건 제4호 의안:감사 선임의 건 (최구호) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안:임원퇴직금지급 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재명	1974-12	3년	신규선임	- 콜럼비아대학원 국제경영학 석사 - 1998년~2002년 Credit Suisse First Boston증권 부장 - 2004년~2010년 Barclays증권 전무 - 2011년~2012년 뱅크오브아메리카메릴린치 본부장 - 2013년~현재 ㈜한대 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이갑성	1977-03	3년	신규선임	- 공인회계사,세무사,변호사 - 2001년 삼정회계법인(KPMG) 회계사 - 2013년~2018년 법무법인디카이온 변호사 - 2019년~2025년11월 법무법인 위즈 변호사 - 2025년12월~현재 법무법인 더위즈 변호사 - 전) 서울지방국세청 국세심사위원회 위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최구호	1974-09	3년	신규선임	상근	- 공인회계사, 세무사 - 1999년 안진회계법인 - 2006년 이촌회계법인 - 현) 대영회계법인 파트너 회계사