Kisan Telecom CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

기산텔레콤/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449(상대원동, 중앙인더스피아) 당사 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 -사외이사 금상연 후보자는 (주)빅빔 기타비상무이사를 주총전일까지 사임할예정으로 결격사유에 해당하지 않음.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 :제32기(2025년1월1일-2025년12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건	-
2	제2호의안 :정관 일부 변경의 건 (관계 법령 개정반영)	-
3	제3호의안:사외이사 선임의 건	-
-	제3-1호 사외이사 후보자 임동선	-
-	제3-2호 사외이사 후보자 금상연	-
4	제4호의안:감사 선임의 건(감사 후보자 오승재)	-
5	제5호의안:이사보수한도 승인 건	-
6	제6호의안:감사보수한도 승인 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임동선	1959-10	3	재선임	前)한국생산성본부 전문위원 前)한국기술진흥투자 심사역 前)(주)지에노텍 대표	없음
금상연	1960-12	3	신규선임	現)비즈앤(주)대표	비즈앤㈜ 대표('18 - 현재) ㈜빅빔 기타비상무이사('88-현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오승재	1966-08	3	신규선임	비상근	前)삼정건설㈜ ('93-'98) 前)㈜세원이앤에이 대표 ('98-'22) 現)㈜아르디온 대표 ('09-'현재)