KINSUS — AGM Information 2017

Feb 8, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3189 景碩　公司提供

序號	3	發言日期	106/02/08	發言時間	17:10:16
發言人	穆顯爵	發言人職稱	資深專案處長	發言人電話	(03)4871919
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/08
說明	1.董事會決議日期:106/02/08 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業狀況報告。 (2)本公司審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (3)本公司105年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東 提案暨董事提名之期間及處所如下， 受理提案期間：106/03/06~106/03/15 受理提案處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.