KINSUS — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3189 景碩　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/30	發言時間	17:41:47
發言人	穆顯爵	發言人職稱	資深專案處長	發言人電話	(03)4871919
主旨	本公司董事會決議修訂召開106年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司105年度營業狀況報告。 (2)本公司審計委員會審查105年度決算表冊報告。 (3)本公司105年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事補選案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項:無

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