KINSUS — AGM Information 2016

Jun 7, 2016

景碩科技股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

討 論 事 項

• (一) 案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。(董事會提) 說 明：

  1. 依公司法第235 條及第235 條之1 之修訂及配合公司實際需要， 擬修訂本公司公司章程。

  2. 本公司擬修訂之章程第二十四條員工酬勞及董事酬勞分配條 文，業經民國 104 年 12 月 28 日薪資報酬委員會審議及董事會決 議通過。

  3. 公司章程修訂條文對照表請詳附件一(第 5 頁至第 7 頁)。

  4. 謹 提請討論。

決 議：

承 認 事 項

• (一) 案 由：本公司104 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，敬請 承 認。(董事會提)

  • 說 明：本公司104 年度營業報告書請參閱附件二(第8 頁至第10 頁)財務 報表及合併財務報表請參閱附件四(第12 頁至第24 頁)，業經董事 會決議通過，其中財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事 務所查核簽證完竣，上述表册經審計委員會審查竣事，謹將上項營 業報告書及決算表冊，提請 承認。

決 議：

• (二) 案 由：本公司104 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提) 說 明：

  1. 本公司民國 104 年度稅後淨利為新台幣 2,903,952,243 元，加計 期初可供分配盈餘新台幣 11,884,863,961 元並扣除 104 年度其他 綜合損益（確定福利計畫之精算損益）新台幣 8,721,698 元，可 供分配盈餘為新台幣 14,780,094,506 元，依公司法及公司章程規 定提列法定盈餘公積新台幣 290,395,224 元後，擬分派股東股利 新台幣 1,559,075,000 元，每股配發新台幣 3.5 元，全數以現金方 式發放。

1. 盈餘分配案業經民國 105 年 2 月 1 日董事會決議通過，請參閱附 件五(第 25 頁)。

2. 盈餘分派案俟股東會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜，股 東之現金股利配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定 人調整之。

3. 本次配發股利，如嗣後因本公司流通在外股數發生變動，致配息 比例發生異動而需修正時，擬請股東會在上述分派金額之範圍內 授權董事會調整之。

決 議：