KINSUS — AGM Information 2016

Feb 1, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3189 景碩　公司提供

序號	2	發言日期	105/02/01	發言時間	19:34:53
發言人	穆顯爵	發言人職稱	資深專案處長	發言人電話	(03)4871919
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/02/01
說明	1.董事會決議日期:105/02/01 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳) 4.召集事由: 討論事項： 1.本公司「公司章程」修訂案。 報告事項： 1.本公司104年度營業狀況報告。 2.本公司審計委員會審查104年度決算表冊報告。 3.本公司104年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司買回公司股份執行情形報告。 承認事項： 1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案 受理提案期間：105/03/22~105/03/31 受理提案處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)

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