KINSUS — AGM Information 2015

Jun 17, 2015

景碩科技股份有限公司

104 年股東常會各項議案參考資料

承 認 事 項

• (一) 案 由：本公司103 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，敬請 承 認。(董事會提)

  • 說 明：本公司103 年度營業報告書請參閱附件一(第6 頁至第8 頁)財務報 表及合併財務報表請參閱附件三(第10 頁至第22 頁)，業經董事會 決議通過，其中財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務 所查核簽證完竣，上述表册經審計委員會審查竣事，謹將上項營業 報告書及決算表冊，提請 承認。

決 議：

• (二) 案 由：本公司103 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提) 說 明：本公司103 年度稅後可分配盈餘為＄14,030,596,629 元，提撥10% 法定盈餘公積＄ 361,732,668 元後，擬按公司章程分派如下：

  • (1)股東股利：＄1,784,000,000 元(每股NT$ 4 元)，全數配發現金。 (2)本期期末未分配盈餘：11,884,863,961 元。

  • (3)因應員工分紅費用化規定，自103 年度費用中提撥員工紅利： 545,679,473 元，董事酬勞：32,555,940 元。全數配發現金。

  • (4)上述董事酬勞及員工紅利金額經薪資報酬委員會審議通過。

  • (5)盈餘分配案業經民國104 年2 月9 日董事會決議通過，請參閱附 件四(第23 頁) 。

  • (6)上述配息政策應按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分 配，本次現金股利配發不足一元之畸零股合計數，授權董事長洽 特定人調整之。

  • (7)本次配發股利，嗣後如因本公司買回股份等因素，影響除息基準 日實際流通在外股數，致股息配息比例發生變動而需修正，擬請 股東會授權董事會調整之。

決  議：

討 論 及 選 舉 事 項

• (一) 案 由：全面改選董事案，提請 選舉。(董事會提) 說 明：

  1. 本公司第五屆董事任期將於民國104年6月17日屆滿。擬依公司章程第十 五條之規定，提請股東常會全面改選第六屆董事九人(含獨立董事三人)。

  2. 第六屆新任董事(含獨立董事)之任期自104年股東常會當選之日起算三 年為止(即104年6月11日至107年6月10日止)，舊任董事於新任董事當選 之日起卸任。

  3. 依據本公司章程規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，本次選 舉案之獨立董事候選人名單，業經本公司104年4月27日董事會審查通 過，獨立董事候選人名單如下：

候選人一

姓名：陳進財

學歷：美國舊金山大學公共行政碩士
      淡江大學會計研究所碩士
經歷：南僑化學工業(股)公司總經理及總裁
擔任其他公司之董監事：

董事長：穩懋半導體

副董事長：上銀科技

董事：南僑化學工業、英穩達科技、南僑(維 京群島 )、南新國際、上 海 寶萊納餐飲 、 頂好 ( 開曼島 )、 天津 南僑 油脂 、南僑( 泰 國)、 WI N Semi USA Inc .、 Win Semiconductors Cayman Island Co ., Ltd .、上 海 僑 好貿易 、 天津吉好食品 、永 聚 ( 泰 國)、 廣州 南僑 油脂 、新 盛 三 創投 、國際 皇家 美 食 、其 志企管文 化、 天擘 公司、聯 茂電子 、英懋達 光電

獨立董事： 同欣電子 工業

監 察 人： 點水樓餐飲 、英 孚 通聯 網 科技、 台北 金 融 大 樓

持 有 本公司股份數額：0股

候選人二

姓名：黃春寶

學歷：國立 台北 工 專電機 工程科 經歷： 晶 聯 電子 董事長 兼 總經理 擔任其他公司之董監事： 晶 聯 電子 董事長 兼 總經理

博 大 光電 (股)董事

持 有 本公司股份數額：0股

候選人三

姓名：吳輝煌

學歷：國立 交 通大學 電子 工程學 系

主要 經歷：

• (1) 環隆電氣 股份 有限 公司董事 / 總經理

• (2) 台灣區電機電子 工業 同 業公會理事

• (3)中 華 民國工業 協進 會理事

• (4) 台灣省 工業會理事 擔任其他公司之董監事：

• (1) 力銘 科技股份 有限 公司董事

• (2) 台灣 閱 讀文 化基金會董事

• (3)美 律 實業股份 有限 公司薪酬委員 持 有 本公司股份數額：0股

4. 請依本公司 「 董事選舉 辦 法 」 選舉之。

選舉 結果 ：

• (二) 案 由： 討論解 除新任董事 競 業 禁 止之 限 制案，提請公決。(董事會提) 說 明：

  1. 依公司法第209 條規定，董事為自 己或 他人為 屬 公司營業 範圍內 之行為， 應 對 股東會說明其行為之 重要內容並取得 其 許 可。

  2. 在 無損 及本公司利 益前 提下， 爰 依公司法209 條規定，擬請股東會 許 可 解 除本公司第六屆董事 競 業 禁 止之 限 制。

決  議：