KINSUS — AGM Information 2015

Feb 9, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3189 景碩　公司提供

序號	1	發言日期	104/02/09	發言時間	19:33:50
發言人	穆顯爵	發言人職稱	經管中心協理	發言人電話	(03)4871919
主旨	本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/09
說明	1.董事會決議日期:104/02/09 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳) 4.召集事由: 報告事項： 1.本公司103年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查103年度決算表冊報告。 承認事項： 1.本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司103年度盈餘分配案。 討論及選舉事項： 1.全面改選董事案。 2.解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案暨獨立董事 候選人提名之期間及處所如下， 受理提案期間：104/04/02~104/04/13 受理提案處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.