KINSUS — AGM Information 2014

Jul 3, 2014

景碩科技股份有限公司

103 年股東常會各項議案參考資料

承 認 事 項

• (一) 案 由：本公司102 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。(董事會提) 說 明：本公司102 年度營業報告書請參閱附件一(第5 頁至第7 頁)財務報 表及合併財務報表請參閱附件三(第9 頁至第21 頁)，業經董事會決 議通過，其中財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所 查核簽證完竣，上述表册經審計委員會審查竣事，謹將上項營業報 告書及決算表冊，提請 承認。

決 議：

• (二) 案 由：本公司102 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

  • 說 明：本公司102 年度稅後可分配盈餘為新台幣12,280,969,830 元，提 撥10%法定盈餘公積新台幣322,409,324 元，擬按公司章程分派如 下：

    • (1)股東股利：1,561,000,000 元，全數配發現金。

    • (2)本期期末未分配盈餘：10,397,560,506 元。

    • (3)因應員工分紅費用化規定，自102 年度費用中提撥員工紅利： 492,103,547 元，董事酬勞：29,761,081 元。全數配發現金。

    • (4)上述董事酬勞及員工紅利金額經薪資報酬委員會審議通過。

    • (5)盈餘分配案業經民國103 年1 月27 日董事會決議通過，請參閱 附件四(第22 頁) 。

    • (6)上述配息政策應按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分 配，本次現金股利配發不足一元之畸零股合計數，授權董事長洽 特定人調整之。

    • (7)本次配發股利，嗣後如因本公司買回股份等因素，影響除息基準 日實際流通在外股數，致股息配息比例發生變動而需修正，擬請 股東會授權董事會調整之。

決 議：

討 論 事 項

• (一) 案 由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，提請 公決。(董事會提) 說 明：因應實務作業需求及落實子公司監理作業，擬修訂「資金貸與他 人作業程序」，條文修正對照表請詳附件五(第23頁至第25頁) ，提 請 公決。

  • 決 議：

• (二) 案 由：修訂本公司『背書保證作業程序』案，提請公決。(董事會提) 說 明：茲因應實務作業需求及落實子公司監理作業，擬修訂『背書保證 作業程序』，條文修正對照表請詳附件六(第26頁) ，提請 公決。

• 決 議：

• (三) 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。(董事會 提)

  • 說 明：依據金融監督管理委員會102年12月30日金管證發字第1020053073 號令修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂「取 得或處分資產處理程序」，條文修正對照表請詳附件七(第27頁至第 34頁) ，提請 公決。

  • 決 議：