KINSUS — AGM Information 2014

May 5, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3189 景碩　公司提供

序號	2	發言日期	103/05/05	發言時間	17:09:53
發言人	穆顯爵	發言人職稱	經管中心協理	發言人電話	(03)4871919
主旨	董事會決議修訂103年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/05
說明	1.董事會決議日期:103/05/05 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳) 4.召集事由: 報告事項： 一、本公司102年度營業狀況報告。 二、審計委員會審查102年度決算表冊報告。 承認事項： 一、承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 二、承認本公司102年度盈餘分配案。 討論事項： 一、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 二、修訂本公司『背書保證作業程序』案。 三、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項:無

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