KINSUS — AGM Information 2013

Jul 17, 2013

景碩科技股份有限公司

102 年股東常會各項議案參考資料

承 認 事 項

• (一) 案 由：本公司101 年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)

• 說 明：本公司101 年度營業報告書請參閱附件一(第6 頁至第7 頁)及財務 報表及合併財務報表請參閱附件三(第9 頁至第19 頁)，業經董事會 決議通過，其中財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務 所查核簽證完竣，上述表册經審計委員會審查竣事，謹將上項營業 報告書及決算表冊，提請 承認。

• 決 議：

• (二) 案 由：本公司101 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

• 說 明：本公司101 年度稅後可分配盈餘為新台幣10,791,783,819 元，提 撥10%法定盈餘公積新台幣279,769,463 元及特別盈餘公積新台幣 74,424,187 元，擬按公司章程分派如下：

  • (1)股東股利：1,338,000,000 元，全數配發現金。

  • (2)本期期末未分配盈餘：9,099,590,169 元。

  • (3)因應員工分紅費用化規定，自101 年度費用中提撥員工紅利： 428,551,131 元，董事酬勞：24,435,009 元。全數配發現金。

  • (4)上述董事酬勞及員工紅利金額經薪資報酬委員會審議通過。

  • (5)盈餘分配案業經民國102 年1 月28 日董事會決議通過，請參閱 附件四(第20 頁) 。

  • (6)上述配息政策應按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分 配，本次現金股利配發不足一元之畸零股合計數，授權董事長洽 特定人調整之。

  • (7)本次配發股利，嗣後如因本公司買回股份等因素，影響除息基準 日實際流通在外股數，致股息配息比例發生變動而需修正，擬請 股東會授權董事會調整之。

決 議：

討 論 事 項

• (一) 案 由：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，提請 公決。(董事會提) 說 明：依據金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證審字第1010029874 號令修正『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』及配合公 司IFRSs 導入，擬修訂『資金貸與他人作業程序』，條文修正對照 表請參閱附件六(第25 頁至第26 頁)，提請 公決。

• 決 議：

• (二) 案 由：修訂本公司『背書保證作業程序』案，提請 公決。(董事會提) 說 明：依據金融監督管理委員會101 年7 月6 日金管證審字第1010029874 號令修正『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』及配合公 司IFRSs 導入，擬修訂『背書保證作業程序』，條文修正對照表請 參閱附件七(第27 頁至第28 頁)，提請 公決。

• 決 議：

• (三) 案 由：修訂『股東會議事規則』案，提請 公決。(董事會提)

• 說 明：為強化股東會作業，保障股東參與股東會之權益，爰依臺灣證券交 易所股份有限公司民國102 年2 月27 日臺證上一字第1020003468 號函擬修訂『股東會議事規則』，條文修正對照表請參閱附件八(第 29 頁至第30 頁)，提請 公決。

• 決 議：