KINSUS — AGM Information 2013

Jan 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3189 景碩　公司提供

序號	1	發言日期	102/01/28	發言時間	17:14:33
發言人	穆顯爵	發言人職稱	經管中心協理	發言人電話	(03)4871919
主旨	本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/01/28
說明	1.董事會決議日期:102/01/28 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉中華路一二四五號(本公司石磊廠員工餐廳) 4.召集事由: 報告事項： 一、本公司101年度營業報告書。 二、審計委員會101年度查核報告。 三、修訂『董事會議事規則』報告。 四、其他報告案。 承認事項： 一、承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 二、承認本公司101年度盈餘分配案。 三、其他承認案。 討論事項： 一、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 二、修訂本公司『背書保證作業程序』案。 三、其他討論案。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案 受理提案期間：102/04/03~102/04/15 受理提案處所：桃園縣新屋鄉中華路一二四五號(財務處)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.