KINSUS — AGM Information 2013

May 6, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3189 景碩　公司提供

序號	4	發言日期	102/05/06	發言時間	18:22:36
發言人	穆顯爵	發言人職稱	經管中心協理	發言人電話	(03)4871919
主旨	董事會決議變更102年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/06
說明	1.董事會決議日期:102/05/06 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:桃園縣新屋鄉中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳) 4.召集事由: 報告事項： 一、本公司101年度營業狀況報告。 二、審計委員會審查101年度決算表冊報告。 三、修訂『董事會議事規則』報告。 四、採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額報告。 承認事項： 一、承認本公司101年度決算表冊案。 二、承認本公司101年度盈餘分配案。 討論事項： 一、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 二、修訂本公司『背書保證作業程序』案。 三、修訂『股東會議事規則』案。 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.