KINIK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

KINIK

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門興局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

中國砂輪企業股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1560

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1304號

國內郵箱

無法披過請退回原處

(未書寫正確郵遞區號)

者，應抽信函交付郵資)

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

中國砂輪企業股份有限公司 (A6) 現金股利領取方式登記表

現金股利領取方式登記表(1)	戶號				戶名
	本登記執行帳號
	註冊號	執行代號		帳號(退由主方依法填寫分行別，科目、帳號、抽號、手冊空格留在右方)
	上市	□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票
	上市	□取消匯款改為郵寄支票

中國砂輪企業股份有限公司現金股利領取方式登記表 (A6)

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抽煩劃維禁止背書轉讓支票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年6月23日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑰後親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一般東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具微求人或受託代理人姓名。但恆託事業或股務代理機構受委託擔任微求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適格於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會三日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第

中國砂輪企業股份有限公司

一五年股東常會

出席通知書

時間：115年6月23日(星期二)上午九時整

地點：新北市崇毓區平山路64號

（本公司崇毓線員工駕駛）

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

簽名及簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

簽名

股東

公司

公司法人

公司法人

公司法人

公司法人

公司法人

公司法人

公司法人

公司法人

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臺北北門郵局第11973號信箱

中國砂輪企業股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

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2019.7.1

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中國砂輪企業股份有限公司

一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月二十三日（星期二）上午九時整，假新北市鴛歌區中山路64號（本公司鴛歌廳員工餐廳），召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告暨115年度營業展望案。2.審計委員會審查114年度決算表簡報告案。3.本公司114年度員工懸勞及董事懸勞分配情形報告案。4.本公司資本公積發放現金報告案。5.本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。（二）承認事項：1.114年度決算表冊案。2.114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。2.本公司「背書保證辦法」修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.本公司「股東會議事規則」修訂案。（四）選舉事項：董事全面改選案。（五）其他事項：1.本公司董事競業禁止解除案。（六）臨時動議。

二、本公司業經董事會決議如後，配發現金（股利）：5元/股（即每壹股盈餘分配3.7元，每壹股資本公積發放1.3元）。

三、本公司115年股東常會董事選舉應選9席（董事6席及獨立董事3席）採候選人提名制，候選人名單：董事，金敏投資股份有限公司代表人：林伯全、金泉投資股份有限公司代表人：白文亮、金敏投資股份有限公司代表人：謝榮哲、利和投資股份有限公司代表人：白景中、金齊投資有限公司代表人：李偉茹、金齊投資有限公司代表人：洪福益、獨立董事：林日璇、張清福、蕭文滋；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址[https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢]，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址[https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料]，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

五、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章（受寄回），於開會當日攜往會場辦理報到（受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件甚至會場申請補發。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」故不另寄發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年5月20日止，請逕登入臺灣集中保管站算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月22日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站（https://free.sfl.org.tw），查詢方式請參閱網站上之說明。

十一、本次股東常會即不發放紀念品。

此致

資股東

中國砂輪企業股份有限公司董事會

2019年

敬啓