KINIK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1560 中砂　公司提供

序號	3	發言日期	115/05/12	發言時間	15:02:17
發言人	李偉彰	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-26791931 ext1160
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/12
說明	1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告暨115年度營業展望案。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (4)：本公司資本公積發放現金報告案。 (5)：本公司114年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (2)：本公司「背書保證辦法」修訂案。 (3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)：本公司「股東會議事規則」修訂案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：董事全面改選案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：本公司董事競業禁止解除案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：新增討論事項(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案、(4)本公司 「股東會議事規則」修訂案與其他事項(1)本公司董事競業禁止解除案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.