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Aug 21, 2012

证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2012-047

泰亚鞋业股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议通知 于2012年8月15日以当面送达的方式发出，并于2012年8月19日在公司三楼会议室 以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实 到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2012年半年度财务报告》的议案。

2012 年半年度财务报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2012 年半年度财务报告》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2012年半年度报告全文及其摘要》的议案。

2012年半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于2012年8月21日的《证券时 报》、《中国证券报》上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议。

• 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

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特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2012 年8 月21 日

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