KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 24, 2011

证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2011-047

泰亚鞋业股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议 通知于2011年11月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2011年11 月24日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本 次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员、内审部经理列席 会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 会计估计变更的议案》。

关于公司会计估计变更的内容，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《泰亚鞋业 股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：TY-2011-045）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 公司高级管理人员的议案之一：调整苏金定先生副总经理岗位》。

同意公司副总经理苏金定先生调任子公司福建泰丰鞋业有限公司副总经理， 负责筹建工作，不再担任公司副总经理职务。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整 公司高级管理人员的议案之二：调整丁建平先生副总经理岗位》。

同意公司副总经理丁建平先生调任子公司安庆泰亚鞋业有限公司副总经理，

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负责筹建工作，不再担任公司副总经理职务。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任 公司高级管理人员的议案之一：聘任刘柏强先生为公司副总经理》。

同意聘任刘柏强先生为公司副总经理，主管公司生产工作。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任 公司高级管理人员的议案之二：聘任朱紫阳先生为公司副总经理》。

同意聘任朱紫阳先生为公司副总经理，主管公司销售工作。

以上第二、三、四、五关于高级管理人员的调整及聘任的具体内容，详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国 证券报》上披露的《泰亚鞋业股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》 （公告编号：TY-2011-046）。

公司独立董事就议案四、五进行了审议并形成如下意见：本次聘任高级管理 人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，所聘任的人 员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘 岗位职责的要求。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开 认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任刘柏强先生、朱紫阳先生为公司副总经理。 刘柏强先生、朱紫阳先生的简历详见附件。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、 监事和高级管理人员培训制度的议案》。

《董事、监事和高级管理人员培训制度》具体内容，详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司董事、 监事和高级管理人员培训制度》。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订 内幕信息知情人管理制度的议案》。

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《内幕信息知情人管理制度》具体内容，详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司内幕信息知情人 管理制度》。

八、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十次会议决议。

• 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

2011 年11 月25 日

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附件：本次聘任的高级管理人员简历

1、朱紫阳先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1980 年8 月出生，专科学 历，共产党党员，2002 年5 月至2007 年3 月在晋江市泰亚鞋业发展有限公司销 售部门任职，2007 年3 月至今在公司任销售经理，对外无兼职情况。与公司、 控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与 公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系；未持有公司股份；最近五 年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。

2、刘柏强先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1973 年7 月出生，高中学 历，共产党党员，2004 年至今，在公司生产部门任TPU 厂厂长、生产经理，对 外无兼职情况。与公司、控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的 股东不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系； 未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。

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