KINGNET NETWORK CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 29, 2019

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证券代码：002517

证券简称：恺英网络 公告编号：2019-107

恺英网络股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月29 日以口头 及电子邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于2019 年7 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8 名，实际出席董事7 名，陈 永聪董事因涉嫌背信损害上市公司利益罪，已被上海市公安局正式逮捕，故未 出席会议，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，会议决议合 法有效。

本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 审议通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任申亮先生为公司副总经理并兼任代理总经理的议 案》

鉴于公司经营管理需要及申亮先生拥有丰富的管理经验，同意聘任申亮先 生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。

鉴于公司总经理兼财务总监陈永聪先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪在 配合侦查，考虑到其履职受到一定限制，为保证经营稳定，同意聘任申亮先生 为代理总经理，期限自本次董事会审议通过之日起。（申亮先生简历详见附件）

申亮先生未持有公司股票，监事离任后（未满三年）未发生买卖公司股票 的情况。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

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二、审议通过《关于聘任王雷先生为公司代理财务总监的议案》

鉴于公司总经理兼财务总监陈永聪先生因涉嫌背信损害上市公司利益罪在 配合侦查，考虑到其履职受到一定限制，为保证经营稳定，同意聘任王雷先生 为公司代理财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起。（王雷先生简历详 见附件）

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于发布<新闻发言人制度>的议案》

为规范公司新闻发布工作，保证公司对外信息发布的合规性，创建良好的 投资者关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规 定，结合公司的实际情况，同意发布《新闻发言人制度》。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。 特此公告。

恺英网络股份有限公司 董事会

2019 年7 月30 日

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附件：

（1）申亮先生，1981 年12 月出生，2007 年6 月获上海财经大学经济学硕 士学位。

申亮先生于2011 年2 月至今历任本公司人力资源高级经理、总经理助理、 人事行政高级总监、人事行政系统副总裁。已辞去公司监事职务。

申亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三 年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。

截至本公告日，申亮先生不直接持有本公司股票；申亮先生持有上海圣杯投 资管理合伙企业（有限合伙）2.5553%份额，截至2019 年7 月19 日，上海圣杯 投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股票41,535,728 股。申亮先生与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 之间无关联关系。经本公司在最高人民法院网站查询，申亮先生不属于“失信 被执行人”。

（2）王雷先生，1979 年6 月出生，本科学历，中国注册会计师。

王雷先生曾任盛趣信息技术（上海）有限公司高级财务经理、上海骏梦网络 科技有限公司财务总监。

王雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，王雷先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系的情形。经本 公司在最高人民法院网站查询，王雷先生不属于“失信被执行人”。

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