Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 21, 2012

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2012-036

山东金正大生态工程股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十二次会议于2012年7月20日召开，会议审议通过了《关于 召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2012年8 月6日在公司会议室召开2012年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开的时间：2012年8月6日（星期一）上午9：00

• 2、股权登记日：2012年8月1日

• 3、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票表决。

• 6、出席会议对象：

（1）截至2012年8月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大 会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

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（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于变更公司经营范围的议案》

• 2、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

• 3、《关于修改公司章程的议案》

• 4、《关于制定公司<未来三年（2012—2014年）股东回报规划>

• 的议案》

上述第1项至第4项议案已由2012年7月20日召开的公司第二届董 事会第十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证 券报的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：

— — 2012年8月4日，上午8：00 11：30，下午14：00 17：00

— — 2012年8月5日，上午8：00 11：30，下午14：00 17：00

• 2、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

• 法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记 手续；

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• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

• 在2012年8月5日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登

记。

五、其他事项

• 1、会议联系人：崔彬、禚宝山

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号山东金正大生态工程股份有 限公司

邮政编码： 276700

• 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

件原件，到会场办理登记手续。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士 代表本人（本单位）出席2012年8月6日召开的山东金正大生态工程股 份有限公司2012年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本 授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审

议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案		表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	关于变更公司经营范围的议案
议案二	关于制定《利润分配管理制度》的议案
议案三	关于修改公司章程的议案
议案四	关于制定公司《未来三年（2012—2014 年）股东回报规划》的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃 权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。）

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号：

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委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2012年 月 日

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