Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 2, 2011

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2011-031

山东金正大生态工程股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第五次会议于2011年5月31日召开，会议审议通过了《关于召 开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，决定于2011年6月20日 在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开的时间：2011年6月20日（星期一）上午9：30 2、股权登记日：2011年6月14日

• 3、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场投票表决。

• 6、出席会议对象：

（1）截至2011年6月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大 会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

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二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于公司发行中期票据的议案》

• 2、《关于授权公司董事会全权办理本次发行中期票据事宜的议

案》

上述两项议案已由2011年5月31日召开的公司第二届董事会第五 次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、提示性公告

公司将于2011年6月16日（星期四）就本次股东大会发布提示性 公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2011年6月18日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00 2011年6月19日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00 2、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司董事会办公室

3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、 法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记 手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

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账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2011年6月19日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话 登记。

五 、其他事项

• 1、会议联系人：陈宏坤、禚宝山 联系电话：0539-7198691

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地 址：山东省临沭县兴大西街19号山东金正大生态工程股份

有限公司

邮政编码： 276700

• 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

• 件原件，到会场办理登记手续。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士 代表本人（本单位）出席2011年6月20日召开的山东金正大生态工程 股份有限公司2011年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照 本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议 审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	同意	表决意见 反对	弃权
议案一	关于公司发行中期票据的议案
议案二	关于授权公司董事会全权办理本次发 行中期票据事宜的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃 权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。）

委托人（签字盖章）： 委托人持股数量： 股 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 2011年 月 日

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