Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 2, 2019

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-048

金正大生态工程集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2019年8月2日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第四届监事会第十六次会议。会议 通知及会议资料于2019年7月29日以电子邮件送达方式送达全体监事。全体监事 一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事 会主席杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于对全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司提供担保的议 案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司为全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司在贵阳银行股份 有限公司瓮安支行、贵州省工业及省属国有企业绿色发展基金有限公司提供合计 最高额4亿元的担保，是根据全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司业务实际资 金需要，对其提供担保有助于促进全资子公司筹措资金和良性发展，可进一步提 高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

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金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月二日

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