Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 22, 2016

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-076

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016年11月21日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第三十次会议。会议 通知及会议资料于2016年11月10日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长万连步、董事张晓义、 解玉洪、高义武、陈宏坤现场出席了本次会议，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、 杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决 议：

1、审议通过《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期 权的议案》。

公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计 划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参 与本议案的表决。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整 股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的公告》。

2、审议通过《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的 议案》。

公司董事陈宏坤先生为《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计 划（草案修订案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参

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与本议案的表决。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司

股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇一六年十一月二十二日

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