Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 17, 2015

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-036

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2015 年6 月16 日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公 司”）在山东临沭县兴大西街19 号公司会议室召开第三届监事会第十一次会 议。会议通知及会议资料于2015 年6 月10 日以电子邮件或直接送达方式送达 全体监事。会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事杨艳女士主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》。

因原股票期权激励对象中的13 名激励对象离职已与公司解除劳动关系，该 13 名激励对象不具备激励对象资格，公司董事会决定取消该13 名激励对象资 格并取消授予的股票期权68.20 万份，经调整，本激励计划激励对象为222 人，授予的股票期权数量为2031.80 万份。

因公司进行2014 年度权益分派事宜公司董事会对股票期权数量及行权价格 的进行了相应的调整，股票期权数量由2031.80 万份调整为4063.60 万份，其 中首次已完成授予的股票期权数量由1921.80 万份调整为3843.60 万份，行权 价格由19.73 元调整为9.79 元。预留部分股票期权数量由110 万份调整为220 万份。

综合上述调整后，股票期权的数量由2100 万份调整为4063.60 万份，其中

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已完成授予的股票期权数量由1990 万份调整为3843.60 万份，行权价格由

19.73 元调整为9.79 元。预留部分股票期权数量由110 万份调整为220 万份。

监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权 激励有关事项备忘录1—3 号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计 划（草案修订案）》的规定。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于对诺贝丰（中国）化学有限公司增资的议案》。

表决情况：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一五年六月十八日

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