Kingclean Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 18, 2025

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债

公告编号：2025-036

莱克电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年7月4日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年7 月4 日 13 点30 分

召开地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年7 月4 日

至2025 年7 月4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案	√
2	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案	√
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
7	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经于2025 年6 月18 日召开的公司第六届董事会第十八次

会议、公司第六届监事会第十四次会议审议通过。详见公司于2025 年6 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的披露。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603355	莱克电气	2025/6/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间： 2025 年7 月3 日上午8:30-11:30，下午：13:00-15:00，上述 时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

2、登记方式：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法 人股东股票账户、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托 代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户、本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他 能够表明身份的有效证件、股票账户；委托代理人出席会议的，代理人还应持有 代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（3）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公 司收到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联 系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

3、登记地点：

莱克电气股份有限公司 证券事务部

地址：苏州新区向阳路2 号 联系人：胡楠 电话：0512-68415208 邮箱：lexy@kingclean.com 邮编：215009

六、 其他事项

1、本次股东会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用； 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的第六届董事会第十八次会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

莱克电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年7 月4 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案
2	关于修订《关联交易决策制度》的议案
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案
4	关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案
7	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。