Kinepolis Group NV — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 21, 2011

{0}------------------------------------------------

uitbrengen over de voorgestelde agendapunten.

VOLMACHT ALGEMENE VERGADERING D.D. 20 MEI 2011

De ondergetekende:
(Voor fysische personen: naam, adres en rijksregisternummer, voor vennootschappen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel)
eigenaar van stemgerechtigde aandelen van de naamloze vennootschap "KINEPOLIS GROUP NV" met zetel te 1020 Brussel, Eeuwfeestlaan 20, Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel.
stelt hierbij aan tot haar/zijn bijzondere lasthebber, met mogelijkheid tot substitutie:
(Naam en voornaam)
aan wie zij/hij alle machten verleent om haar/hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de voormelde vennootschap die zal plaatshebben op de zetel van de Vennootschap, op 20 mei 2011.
Bij gebreke aan instructies van de aandeelhouder zal de gevolmachtigde vrij zijn stem

{1}------------------------------------------------

Agenda en voorstellen van besluit algemene vergadering

• 1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur bij de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• 2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris betreffende de enkelvoudige jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2010.
• 3. Kennisname, bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit:

Steminstructie – agendapunt 3

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het dividend op 1,26 euro bruto per aandeel.

GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING

{2}------------------------------------------------

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit:

Kwijting verlenen, bij afzonderlijke stemming, aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Steminstructies – agendapunt 5
Kwijting Dhr. Philip Ghekiere
GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
Kwijting Dhr. Joost Bert
GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
Kwijting Dhr. Eddy Duquenne
GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
Vereecke		Kwijting NV Pentascoop met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marie-Suzanne Bert
GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
Vanderstappen		Kwijting BVBA Management Center Molenberg met als vaste vertegenwoordiger dhr.Geert
GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
Kwijting Dhr. Marc Van Heddeghem
GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
	Kwijting Marion Debruyne BVBA met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marion Debruyne
GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
	Kwijting Gobes Comm. V. met als vaste vertegenwoordiger dhr. Raf Decaluwé
GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING

{3}------------------------------------------------

6. Kwijting aan de commissaris

Kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

Steminstructie – agendapunt 6
GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
7. Herbenoeming bestuurders
Voorstel tot besluit: Op voorstel van het Nominatie- Management Center Molenberg Governance Charter voldoet.	met als vaste	en Remuneratiecomité, herbenoeming van BVBA vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen, tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 20 mei 2011 en verstrijkende op het einde van de jaarvergadering te houden in 2014. Hij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien hij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate
Voorstel tot besluit Op voorstel van het Nominatie- Governance Charter voldoet.		en Remuneratiecomité, herbenoeming van Dhr. Marc Van Heddeghem tot bestuurder voor een periode ingaande vanaf de jaarvergadering van 20 mei 2011 en verstrijkende op het einde van de jaarvergadering te houden in 2014. Hij behoudt de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder aangezien hij aan de criteria opgenomen in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en het Corporate
Steminstructie – agendapunt 7
		Herbenoeming BVBA Management Center Molenberg met als vaste vertegenwoordiger
Dhr. Geert GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
Herbenoeming van Dhr. Marc Van Heddeghem GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
8. Vaststelling bestuurdersvergoedingen
Voorstel tot besluit: Governance Charter.		In toepassing van artikel 21 van de statuten stelt de algemene vergadering voor het jaar 2011 de enveloppe voor de globale vergoeding van de volledige raad van bestuur vast op een totaal bedrag van 376.750 euro welke over de diverse bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig de procedure, de regels en de principes van het Corporate
Steminstructie – agendapunt 8
GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING

{4}------------------------------------------------

9. Variabele vergoeding gedelegeerd bestuurders

Voorstel tot besluit:

Overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van vennootschappen verleent de algemene vergadering voor de boekjaren 2011 tot en met 2013 haar uitdrukkelijke goedkeuring om de jaarlijkse variabele vergoeding voor de gedelegeerd bestuurders te baseren op vooraf bepaalde objectieve en meetbare prestatiecriteria die telkens over een periode van één jaar gemeten worden.

Steminstructie – agendapunt 9

GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING
10. Kennisname en met inbegrip van het remuneratieverslag.	bespreking van de Corporate Governance binnen Kinepolis Group
11. Delegatie van bevoegdheden
Voorstel tot besluit:
	De vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan Hilde Herman, woonplaatskiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleenhandelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en

Hilde Herman, woonplaatskiezend op de zetel van de Vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleenhandelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het neerleggen van een uittreksel van deze notulen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

GOEDKEURING	VERWERPING	ONTHOUDING

De volmachtdrager mag onder meer:

• elke andere algemene vergadering met dezelfde agenda bijwonen;
• deelnemen aan elke beraadslaging en in naam van de ondergetekende alle beslissingen die verband houden met de agenda stemmen, wijzigen of verwerpen;

{5}------------------------------------------------

en TE DIEN EINDE

	alle akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten ondertekenen, en over het
	algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is.

Gedaan te	op	2011
		(eigenhandig schrijven "goed voor volmacht" en ondertekenen)