KineMaster Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

넥스트리밍/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로37길56 건영빌딩 3층
3. 의안 주요내용		제17기 정기주주총회 소집의 건 ≪보고사항≫ 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 ≪의결사항≫ 제1호 의안:제17기 [2018.1.1~2018.12.31] 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안:사외이사 신규선임의 건 -사외이사 이정우 선임의 건 제3호 의안:기타비상무이사 재선임의 건 -기타비상무이사 조창용 선임의 건 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -12억 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -2억
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제4호의안 정관 일부 개정의 건이 원안대로 통과될 경우 상호는 '키네마스터 주식회사'로 변경될 예정입니다.    2. 상기 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수도 있습니다.
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조창용	1972-02	3년	재선임	□고려대학교 국제대학원 석사 □정보통신국제협력진흥원 책임 □現(주)솔본인베스트먼트 투자본부장 □現넥스트리밍(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정우	1964-11	3년	신규선임	□서울대학교 전자공학과 학사 □Princeton Univ., EE, Ph.D. □SRI(Stanford Research Institute, DSRC), MTS □Lucent, Bell Labs, MTS□現호두에이아이 랩(주) CEO/CTO □現서울대학교 전기정보공학부 교수	호두에이아이랩 (주)