KidariStudio, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

키다리스튜디오/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		서울특별시 성동구 연무장11길 8, 본사 시사실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 : 제38기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 / 사외이사 1명) 2-1) 사내이사 후보자 : 박건원(신규선임) 2-2) 사외이사 후보자 : 김명준(재선임) 제3호 : 감사 선임의 건 3-1) 감사 후보자 : 서화동(신규선임) 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건 제6호 : 이사회에서 결의한 주식매수선택권 기부여 승인의 건 제7호 : 임원 퇴직금 지급 규정 전면 개정의 건 제8호 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박건원	1962-04	2	신규선임	고려대학교 신문방송학 학사 고려대학교 언론대학원 수료 - (現) 이매진스 대표이사 - (現) 게티이미지코리아 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명준	1955-08	1	재선임	- (前) 국가 소프트웨어정책연구소 소장 - (前) 한국전자통신연구원 원장 - (現) 키다리스튜디오 사외이사	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서화동	1964-02	3	신규선임	상근	서울대학교 사회복지학과 - (前) 한경텐아시아 편집국장 - (前) 한국경제신문 문화부장 - (前) 한국경제신문 논설위원