KHC — Board/Management Information 2015

Nov 3, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	1	發言日期	104/11/03	發言時間	14:51:29
發言人	林子惠	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	07-5556151
主旨	公告本公司董事會決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/11/03
說明	1.事實發生日:104/11/03 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:第19屆第4次董事會 討論事項: (1)104年度第3季財務報表承認案 (2)庫藏股案 (3)擬修正「董事會議事規範 (4)擬修正「資金貸予他人作業程序」 (5)擬修正「背書保證作業程序」 (6)擬修正「章程」 (7)股東會採用電子投票案 (8)訂定申請暫停及恢復交易作業程序 (9)訂定提升編製財務報告能力 (10)簽證會計師獨立性評估案 (11)105年度預算案 (12)105年度向金融機構借款案 (13)105年度稽核計畫案 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.