KHC — Board/Management Information 2015

Jun 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2008 高興昌　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/23	發言時間	13:05:42
發言人	林子惠	發言人職稱	財會部經理	發言人電話	07-5556151
主旨	公告本公司104年股東常會全面改選董、監事
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/23
說明	1.發生變動日期:104/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:呂泰榮 董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰 董事:高興工業股份有限公司法人代表-吳賢明 董事:暉賞有限公司法人代表-陳美珍 董事:維陽建設股份有限公司法人代表-周水美 董事:高興工業股份有限公司法人代表-林子惠 董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰 董事:高興工業股份有限公司法人代表-楊邱岳 監察人:輝達投資(股)公司法人代表-黃禮俊 監察人:蘇慈玲 監察人:輝達投資(股)公司法人代表-呂和霖 3.新任者姓名及簡歷: 董事:呂泰榮 董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰 董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明 董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠 董事:暉賞有限公司法人代表-涂佩勳 董事:暉賞有限公司法人代表-楊永宏 董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰 獨立董事:陳吉雄 獨立董事:吳小燕 監察人:輝達投資(股)公司法人代表-黃禮俊 監察人:呂和霖 監察人:輝達投資(股)公司法人代表-楊邱岳 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:董事、監察人全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:呂泰榮,持股數:27,551,329 董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰,持股數:121,621 董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明,持股數:380,000 董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠,持股數:380,000 董事:暉賞有限公司法人代表-涂佩勳,持股數:130,000 董事:暉賞有限公司法人代表-楊永宏,持股數:130,000 董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰,持股數:138,040 獨立董事:陳吉雄,持股數:0 獨立董事:吳小燕,持股數:0 監察人:輝達投資(股)公司法人代表 黃禮俊,持股數:36,043,312 監察人:呂和霖,持股數:16,426,010 監察人:輝達投資(股)公司法人代表 楊邱岳,持股數:36,043,312 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/07/30~104/07/29 8.新任生效日期:104/06/23-107/06/22 9.同任期董事變動比率:董事監察人全面改選，不適用。 10.其他應敘明事項:暉賞有限公司法人代表-涂佩勳原字為二點涂， 因電腦編碼問題無法輸入，改輸入「涂」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.