KH FEELUX Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

필룩스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 (주)필룩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안: 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제   표, 이익잉여금처분계산서(안), 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-