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Mar 6, 2019

필룩스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 (주)필룩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -  제 1호 의안 : 제36기(2018.01.01~2018.12.31)    연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)    승인의 건 -  제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 -  제 3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사[후보자: 안원환] 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사[후보자: 구안나] 선임의 건   제3-3호 의안 : 사내이사[후보자: 배주형] 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사[후보자: 정대철] 선임의 건   제3-5호 의안 : 사외이사[후보자: 송병옥] 선임의 건 -  제 4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사[후보자: 신언용] 선임의 건   제4-2호 의안 : 감사[후보자: 유경은] 선임의 건   -  제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -  제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안원환	1977-02	3	재선임	중앙대학교 컴퓨터공학과 졸업 現,(주)필룩스 대표이사 前,삼일회계법인 공인회계사 前,교보증권 기업금융팀 前,홍콩 Peregrine Pacific Group 파트너
구안나	1968-07	3	재선임	한양대학교 무용학 박사 現,(주)필룩스 박물관장 前,한양대학교 외래교수 前,경기대학교 외래교수
배주형	1971-12	3	재선임	現,(주)필룩스 부사장 前,(주)인베스트먼트 경영컨설팅 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대철	1944-01	3	재선임	경기고 졸업 서울대학교 법과대학 및 대학원(국제법석사) 미국 미주리주립대학교 대학원 졸업(정치학박사) 제9대~제10대, 제13대~제15대 국회의원 現, 국민의 당 상임고문 前, 새천년민주당 최고위원 및 대표최고위원 前, 대통합민주신당 17대 대통령후보 총괄선대위원장 前, 민주통합당 상임고문	-
송병옥	1969-12	3	신규선임	광주 제일고 졸업 California State University,Northridge(Business) 現,JNJ BROS CORP    (President) 前,Roundstone    (General Manager) 前,Jade Trading Co    (President)	JNJ BROS CORP (대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신언용	1949-03	3	재선임	비상근	경기고 졸업 서울법대 졸업 사법고시18회 사법연수원8기 現,케이씨엘고문변호사 前,서울지검 검사 역임 前,서울서부지검 부장검사 역임 前,부산지검 1차장검사 역임 前,의정부지청장 역임 前,서울동부지청장 역임
유경은	1976-12	3	신규선임	상근	연세대 정치외교학과 졸업 영남대 법학전문대학원 석사 現,대법원 국선변호인 現,변호사유경은 법률사무소    대표변호사 前 법무법인 청담 前,변호사이광렬 법률사무소 前,고양경찰서 자문 변호사 前,박원순 서울시장 법률특보