KH FEELUX Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 19, 2019

참고서류 3.2 (주)필룩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 09월 19일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 필룩스&cr주 소: 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48&cr전화번호: 070-7780-8000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)필룩스	보통주	2,802	0.0037%	본인	자기주식&cr(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
삼본전자(주)	최대주주	보통주	14,333,000	18.97%	최대주주	-
계		보통주	14,333,000	18.97%	최대주주	-

* 2019년 07월 31일 제3자배정 유상증자로 인해 최대주주가 변경되었습니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
오상혁	보통주	-	임원	-
최태림	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 08월 28일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 09월 24일&cr (종료일) - 2019년 10월 07일 임시주주총회 개시 전일까지&cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 √&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 √&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) √ □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) √&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 √

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지서 및 공고시에 "전자투표 및&cr전자위임장에 관한 사항"을 안내

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr(일시) - 2019년 10월 08일 오전 11시 &cr(장소) - 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 (주)필룩스 본사강당

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 오상혁&cr (부서 및 직위) - 재무본부 이사&cr (연락처) - 070-7780-8030&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조(이사의 수)&cr회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.	제29조(이사의 수)&cr회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 할 수 있다.	이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
배보성	1965.08	사내이사	최대주주 대표이사	이사회
한우근	1965.10	사내이사	최대주주 임원	이사회
김형철	1974.06	사내이사	최대주주 임원	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
배보성	現, 삼본전자(주) 대표이사	前, (주)대원무역 대표이사&cr前, (주)덕진무역 부사장	해당사항없음
한우근	現, 삼본전자(주) 부사장	한양대학교 경제학과 및 동 대학원 졸업&cr前, 차바이오텍 CFO 및 부사장&cr前, 한국산업증권 경제산업조사팀, 투자전략팀	해당사항없음
김형철	現, 삼본전자(주) CFO	국민대학교 회계정보학과&cr前, 한국전자인증 팀장	해당사항없음

※ 기타 참고사항