KH Construction Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 19, 2019

이엑스티/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 168, A동 3층 306호 ~ 307호 (가산동, 우림라이온스밸리)
3. 의안 주요내용		■ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고      - 내부회계관리실태보고 2. 의결사항   - 제1호 의안 : 제4기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연     결재무제표 (안) 승인의 건     (1주당 예정 현금배당금 : 60원)   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)