KGL S.A. — AGM Information 2019

Jun 10, 2019

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (10.06.2019 r.), ja, Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 60/62 lokal numer 36, przybyły z tej Kancelarii do budynku w Mościskach, przy ul. Postępu nr 20, tamże, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościskach (dalej zwanej również "Spółką" lub "Korporacja KGL S.A.") – pod adresem: ul. Postępu nr 20, Mościska, 05-080 poczta Izabelin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092741, NIP: 1181624643, REGON: 017427662, stosownie do okazanej przy tym akcie - w formie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej w dniu 10 czerwca 2019 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----------------------------------------

P R O T O K Ó Ł

Ad 1 porządku obrad: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgromadzeniem") otworzył o godzinie 10:37 (dziesiątej trzydzieści siedem) Pan Tomasz Dziekan, według oświadczenia Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki. Następnie przedstawiono zasady głosowania na Zgromadzeniu.-------------------------------------------------

Ad 2 porządku obrad: Pan Tomasz Dziekan zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Tomasza Dziekana. Innych kandydatur nie zgłoszono. W związku z powyższym Pan

Tomasz Dziekan zaproponował podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana Tomasza Dziekana.--------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------------- Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Tomasz Dziekan stwierdził,

że: -----------------------------------------------------------------------------------------------

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; - - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Notariusz poinformował zebranych o treści art. 92a § 1 zdanie 1 i § 2 ustawy prawo o notariacie.----------------------------------------------------------------

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 14 (czternastu) akcjonariuszy, reprezentujących 6.665.482 (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje i 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy, a ponadto, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, poprzez ogłoszenie, które ukazało się w dniu 13 maja 2019 roku na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym numer 26/2019 z tego samego dnia, a ponadto, iż Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. ---------------------------------------

Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: ----------------------------------
  • 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------
  • 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------
  • 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku wraz z informacją o przyczynach i celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.---------------------------------------------------------------------------------
  • 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. ---------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku.-----------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.-----------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2018. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. --------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018. ---------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. --------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. --------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018. --------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Spółki Pani Bożenie Okulus z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. ----------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. ----------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. ---------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. ---------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. --------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018. ----------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ---------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 5 i 6 porządku obrad: Przewodniczący przekazał głos Panu Lechowi Skibińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w celu przedstawienia dokumentów opisanych w punkcie 5 i 6 porządku obrad. ------------------------

Ad 7 porządku obrad: Tomasz Dziekan zabrał głos w celu przedstawienia dokumentu wskazanego w punkcie 7 porządku obrad, przy czym oświadczył, że powołany w punkcie 7 porządku obrad dokument nie zawierał rekomendacji co do wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2018, przy czym Rada Nadzorcza zapoznała się z tym wnioskiem i rekomenduje jego przyjęcie. ---------------------------------------------

Ad 8 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. - Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; - - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 9 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku obejmujące: ---------- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.352.744,18 złotych,------------- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.325.946,11 złotych, ------------------------------------------------------------------

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, --------------------------------------- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,----------------------------------------------- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; - - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 10 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2019 z dnia 08 maja 2019 roku, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w wysokości 3.325.946,11 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i jedenaście groszy) na następujące cele: -------------------------------------------------------------------

a) 1.002.288,00 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,--------------------------------------------------------------------------------------

b) 2.323.658,11 zł (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych i 11/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----------------------------------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ustala dzień dywidendy na 23 lipca 2019 roku a termin wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2019 roku.---------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

3. za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

4. głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

5. głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------
6. ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -
7. powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 11 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. --------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 12 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustęp 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGL sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku i za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:-------------------------------------------------------------------------------

a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,----------------------------------------------------------------------------------

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.157.000,00 złotych (sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------------------

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 6.154.000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); ----------------------------------------------------

d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274.867.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------------------

e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,------------------- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,----------------------- g) informację dodatkową wraz z dodatkowymi notami i objaśnieniami.------- 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------ Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji,

stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 13 porządku obrad: W tym miejscu notariusz poinformował zebranych o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 5.305.682 (pięciu milionów trzystu pięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 74,11 % (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego; ------------ - za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; -----------------

- głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------
- ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.312.546 (osiem milionów
trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; -----------------
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------
Ad 14 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały
o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.320.046 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści sześć) ważnych głosów z 5.313.182 (pięciu milionów trzystu trzynastu tysięcy stu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 74,21 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; ------------------ - za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.320.046 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści sześć) głosów;-------------------------- - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); ----------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.320.046 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy czterdzieści sześć) głosów;--------------------------
• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 15 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORPORACJI KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.---------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.335.046 (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć) ważnych głosów z 5.328.182 (pięciu milionów trzystu dwudziestu ośmiu tysięcy stu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 74,42 % (siedemdziesiąt cztery całe i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego; ------ - za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.335.046 (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów;----------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.335.046 (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów;----------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 16 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów z 5.305.682 (pięciu milionów trzystu pięciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 74,11 % (siedemdziesiąt cztery całe i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego; ------------ - za powzięciem powyższej uchwały oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; ----------------- - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------
• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 8.312.546 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów; ----------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 17 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Okulus absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku. -----------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. --------------------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; ------------------------------------------------------- - za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;---------------------------------------------------------------------------------- - głosów przeciw nie oddano (zero głosów); ----------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); ------------------------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; - - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 18 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; - - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 19 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. --------------------------------------------------------------------------------------- Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć

milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji,

stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 20 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 21 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; ----------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); ------------------------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; - - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 22 porządku obrad: Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 10 czerwca 2019 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Lebiedzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: ------------ - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) ważne głosy z 6.665.482 (sześciu milionów sześciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 93,10 % (dziewięćdziesiąt trzy całe i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego; -------------------------------------------------------

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy;----------------------------------------------------------------------------------

• głosów przeciw nie oddano (zero głosów); -----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 10.674.634 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery) głosy; -

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 23 porządku obrad: Wolnych wniosków nie było. ----------------------------

Ad 24 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do oryginału tego protokołu listę obecności.-------------------------------------------------------------------------------------

§ 1. Tożsamość Przewodniczącego, Pana Tomasza Michała Dziekana, używającego imienia "Tomasz", syna Andrzeja i Hanny, zamieszkałego według oświadczenia: 01-874 Warszawa, ul. Teodora Duracza 21 m. 28, PESEL: 79102500514, czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer CEW 444736, z terminem ważności do dnia 12 czerwca 2027 roku. ----------------------------------------------------------

§ 2. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce lub jej pełnomocnikom w dowolnej liczbie. Koszty tego aktu ponosi Spółka uiszczając je przelewem.

§ 3. Koszty sporządzenia tego aktu wynoszą:---------------------------------------

• tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 272) ----------------------------------------------------------------------1.300,00 złotych;

• tytułem podatku od towarów i usług przy zastosowaniu stawki w wysokości 23% od czynności notarialnej na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)--------------------------------------------299,00 złotych. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano w związku z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.----------------------------------------------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.