KGL S.A. — AGM Information 2017

Jun 7, 2017

Załącznik do raportu bieżącego nr 17/2017 z dn. 07.06 2017r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Posiedzeniu Spółki Korporacja KGL S.A. w dniu 07.06.2017r.

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Pana Tomasza Dziekana.-----------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------- Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym Pan Tomasz Dziekan stwierdził, że:-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;

4. ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,

5. głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----------------------------------------

6. głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

7. powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 3 porządku obrad: Przewodniczący sprawdził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest pięciu akcjonariuszy, reprezentujących 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji i 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, a ponadto, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, z zachowaniem wszelkich wymogów obowiązujących w tym zakresie, przez ogłoszenie, które ukazało się w dniu 10 maja 2017 roku na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym numer 12/2017, a ponadto, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -- Ad 4 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:----------------------------------
• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku.----------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.------
• 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku, wniosku Zarządu co do

podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-------------------------------------------------------------------

• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.----------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku.-------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.--------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2016.-----
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.--------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016.-----------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Kubiak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Hannie Skibińskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.--------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.--------------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Krzysztofowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.------------------------------------------
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Lebiedzińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016.------------------------------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,
• głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 5 porządku obrad: Przewodniczący przekazał głos Panu Lechowi Skibińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w celu przedstawienia dokumentów opisanych w punkcie 5 porządku obrad.----------------------------

Ad 6 porządku obrad: Przewodniczący przekazał głos również Panu Lechowi Skibińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w celu przedstawienia dokumentów opisanych w punkcie 6 porządku obrad.-------

Ad 7 porządku obrad: Przewodniczący zabrał głos w celu przedstawienia dokumentu wskazanego w punkcie 7 porządku obrad.-------------------------- Ad 8 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:--------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3

---

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,

---------------------------------------------------------------------------------------------------
cej treści:--------------------------------------------------------------------------------------
Ad 9 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następują
- powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------
- głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------
- głosów przeciw nie oddano (zero głosów);-----------------------------------------

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:---------------------------------------------------- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,----------------------------- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115 558 830,20 złotych,------------- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 400 869,25 złotych,----------------------------------------------------------------- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,--------------------------------------- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,----------------------------------------------- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt

dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie oddano (zero głosów);----------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); ------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 10 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą zawartą w uchwale Rady Nadzorczej numer 04/05/2017 z dnia 08 maja 2017 roku, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 4 400 869,25 złotych (cztery miliony czterysta tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na następujące cele:--------------------------------------------------------------------------------- a) 1 360 248,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,------------------------------------------------------------------------ b) 3 040 621,25 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------------------------------------------

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ustala dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 lipca 2017 r.--------------------------------

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie oddano (zero głosów);----------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie oddano (zero głosów); -------------------------

4. powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 11 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.----------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt

dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 12 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustęp 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGL sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----------------------------------------------------------------------------

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 437 000,00 złotych (trzynaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),----------------------------------------------- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 13 506 000,00 zł (trzynaście milionów pięćset sześć tysięcy złotych);-----------------------------------------------------

d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 217 633 000,00 złotych (dwieście siedemnaście milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych),-------------------------------------------------------------------------

e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,------ f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,-------------- g) informację dodatkową w formie not objaśniających.-----------------------

2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:-------------

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki;

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,

• głosów przeciw nie było (zero głosów);----------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 13 porządku obrad: W tym miejscu notariusz poinformował zebranych o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:-------------------------------------------

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Stanisławowi

Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.----------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.629.400 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; ----------------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; - - - - za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; - - - - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 14 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.----------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.643.764 (siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.636.900 (cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 64,77 % (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; ----- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.643.764 (siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy; - - - za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.643.764 (siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy; - - - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 15 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następu-

jącej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORPORACJI KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.658.764 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.651.900 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 64,98 % (sześćdziesiąt cztery całe i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; --------------------------------------------------------------------------------

• ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.658.764 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy;

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.658.764 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy,

• głosów przeciw nie było (zero głosów);----------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----------------------------
• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 16 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.--------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) ważne głosy z 4.629.400 (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta) akcji, stanowiących 64,66 % (sześćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; ----------------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; - - - - za powzięciem powyższej uchwały oddano 7.636.264 (siedem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy; - - - - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 17 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożenie Kubiak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.----------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 18 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Hannie Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.--------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 19 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Liliannie Małgorzacie Gromkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że:

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 20 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następu-

jącej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Michałowi Dziekanowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy;

• za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,

• głosów przeciw nie było (zero głosów);----------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----------------------------
• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 21 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dawidowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.---------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 22 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2016 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.---------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy,

• głosów przeciw nie było (zero głosów);----------------------------------------------

• głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); -----------------------------

• powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.--------------------

Ad 23 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z dnia 7 czerwca 2017 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KORPORACJA KGL S.A. z siedzibą w Mościskach, działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Lebiedzińskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.-------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------ Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że: - w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 5.989.200 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście) akcji, stanowiących 83,66 % (osiemdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; --------- - ogółem w powyższym głosowaniu oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy; - za powzięciem powyższej uchwały oddano 9.998.352 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosy, - głosów przeciw nie było (zero głosów);---------------------------------------------- - głosów wstrzymujących się nie było (zero głosów); ----------------------------- - powyższa uchwała została powzięta przez Zgromadzenie.-------------------- Ad 24 porządku obrad: Wolnych wniosków nie było.---------------------------- Ad 25 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki załączając do oryginału tego protokołu listę

obecności.------------------------------------------------------------------------------------