KGINICIS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

KG이니시스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 통일로 92, KG타워 지하 1층 하모니홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사의 감사보고, ②재무제표 승인 및 배당결의 보고, ③영업보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2026.03.18.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제28기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음
제1-1호 의안	제28기 이익잉여금처분계산서 승인의 건	(상동)
제1-2호 의안	제28기 재무제표 승인의 건	(상동)
제1-3호 의안	제28기 연결재무제표 승인의 건	(상동)
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제2-1호 의안	사업목적 변경의 건	-
제2-2호 의안	상법 개정에 따른 변경의 건	-
제3호 의안	자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
제4호 의안	이사 선임의 건	-
제4-1호 의안	사내이사 선임의 건 (곽재선)	-
제4-2호 의안	사외이사 선임의 건 (오홍석)	-
제5호 의안	감사 선임의 건 (오관후)	-
제6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제7호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
제8호 의안	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재선	1959-01	2	재선임	현) KG그룹 회장 현) 이데일리 회장 현) 한국무역협회 부회장 현) 한국철강협회 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오홍석	1962-01	2	재선임	전)금융감독원 전)디모아 자문위원 전)FINEVO 자문위원 현)산림조합중앙회 리스크관리위원회 위원 현)페어웨이자산운용사 비등기 이사(준법감시인)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오관후	1981-06	3	재선임	비상근	전)법무법인 양헌 변호사 전)법무법인 해냄 변호사 전)법무법인 김장리(구 양헌) 변호사 현)법무법인 수오재 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	61.항공기대여업 (농업용드론렌탈 등) 62.기타 산업용 기계 및 장비 임대업 (기계, 전기차충전소 렌탈 등) 63.컴퓨터 및 사용 기계 장비 임대업 (운용렌탈 등) 64.기타 운송장비 입대업 (카라반렌탈 등) 65.태양광 발전사업 66.전자제품 및 사무기기 임대업 67.전자제품 및 사무기기 도,소매업 68.기계설비 임대업 69.기계설비 도.소매업 70.계량 및 계측기기 임대업 71.도서 및 기타 소비재 임대업 72.기타시설, 설비, 기계기구 임대업 73.중고 가구 소매업 74.중고 가전제품 및 통신장비 소매업 75.기타 중고상품 소매업 76.정보통신기기 및 컴퓨터 임대업 77.블록체인 기반 디지털자산의 매매, 교환, 이전 및 중개 서비스업 78.디지털자산의 보관, 관리 및 관련 서비스업 79.블록체인 기반 소프트웨어 및 플랫폼 개발·공급업 80.블록체인 기반 데이터베이스 구축 및 정보서비스업 81.디지털자산 및 블록체인 기술 관련 결제, 정산 및 부대사업 82.외국인 세금환급 대행 및 환급창구 운영사업 83.외국인 세금환급 대행 관련 가맹점 모집 및 관리업		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
53.신용조사 및 추심대행업	51.신용조사업	-
사업목적 삭제	5.대부업 44.보험대리업		미추진사업