KG Mobility Corp. — M&A Activity 2024

Dec 31, 2024

합병등종료보고서 1.1 케이지모빌리티(주) 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2024년 12 월 31일
회 사 명 :	케이지모빌리티 주식회사
대 표 이 사 :	황기영
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 동삭로 455-12
	(전 화)031-610-1114
	(홈페이지) http://www.kg-mobility.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박연식
	(전 화) 031-610-1371

Ⅰ. 일정

구 분		케이지모빌리티(주)(존속회사)	케이지에스앤씨(주)(소멸회사)
합병 이사회결의일		2024년 10월 28일	2024년 10월 28일
합병 계약일		2024년 10월 29일	2024년 10월 29일
권리주주확정 기준일		2024년 11월 12일	-
소규모합병 공고		2024년 11월 12일	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2024년 11월 12일	-
종료일	2024년 11월 26일	-
합병승인 이사회 결의		2024년 11월 27일	2024년 11월 27일
채권자 이의 제출 공고		2024년 11월 27일	2024년 11월 27일
채권자 이의 제출 기간	시작일	2024년 11월 27일	2024년 11월 27일
종료일	2024년 12월 27일	2024년 12월 27일
합병기일		2024년 12월 30일	2024년 12월 30일
합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회결의일		2024년 12월 31일	2024년 12월 31일
합병 종료보고 공고		2024년 12월 31일	2024년 12월 31일
합병(해산) 등기 접수 예정일		2024년 12월 31일	2024년 12월 31일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

존속회사(케이지모빌리티 주식회사)는 소멸법인(케이지에스앤씨 주식회사)의 지분100%를 보유하고있으며, 합병비율을 1 : 0으로 하는 무증자합병으로 결의함에 따라서 합병으로 인하여 발행하는 신주는 없으며, 대주주등의 지분변동사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병으로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.다만, 당사는 상법 제527조의3 의거하여 2024년 11월 12일부터 2024년 11월 26일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 1,411명 으로 반대의사표시 주식수는 총 1,107,737주(총 발행주식수의 0.56%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사(케이지모빌리티 주식회사)와 소멸회사(케이지에스앤씨 주식회사)는 2024년11월 27일부터 2024년 12월 27일까지 채권자 이의제출공고 및 최고를 진행하였으며, 2024년 12월 27일 까지 채권자 이의제출만료일까지 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한 해당 건으로 채권을 변제하거나 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병과 관련하여 영향을 미치는 소송은 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[단위: 원]

구 분	합병전		합병후
케이지모빌리티(주)[합병회사]	케이지에스앤씨(주)[피합병회사]	케이지모빌리티(주)[합병 후 존속회사]
[유동자산]	986,856,518,324	2,714,507,827	987,062,484,440
[비유동자산]	1,551,488,679,343	212,324,952	1,551,201,004,295
자산총계	2,538,345,197,667	2,926,832,779	2,538,263,488,735
[유동부채]	844,330,493,866	220,813,930	842,042,712,095
[비유동부채]	526,744,843,289	58,514,892	526,803,358,181
부채총계	1,371,075,337,155	279,328,822	1,368,846,070,276
[자본금]	982,021,270,000	500,000,000	982,021,270,000
[기타불입자본]	1,062,147,272,894	-	1,062,147,272,894
[기타자본구성요소]	224,734,066,553	-	224,734,066,553
[이익잉여금](결손금)	-1,101,632,748,935	2,147,503,957	-1,099,485,190,988
자본총계	1,167,269,860,512	2,647,503,957	1,169,417,418,459
부채와 자본총계	2,538,345,197,667	2,926,832,779	2,538,263,488,735

주1) 상기 합병 전 케이지모빌리티(주)와 케이지에스앤씨(주)의 요약재무정보는 2024년 9월 30일 별도재무제표를 기준으로 작성하였으며, 실제 합병기일(2024. 12. 30) 기준으로 작성될 재무정보와는 차이가 발생할 수 있습니다.. 주2) 상기 합병 후 케이지모빌리티(주)의 요약재무정보는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 향후 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.