KG Mobility Corp. — M&A Activity 2022

Aug 16, 2022

쌍용자동차/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.08.16)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자	2022-08-16

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 6월28일
3. 정정사유	M&A 투자 변경계약 체결
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나.M&A 투자계약 체결 주요내용	3.절차에 따라 공고 전 인수예정자가 최종 인수예정자로 선정되었음으로 조건부 투자계약(2022년 5월18일 체결) 제3조에 의거 새로운 투자계약을 체결하지 않고 다음과 같이 투자계약의 내용을 확정하였습니다. 1)인수대금:335,490,000,000원 2)신주인수(제3자배정 유상증자) - 발행할 주식의 종류 : 기명식보통주 - 신주대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금 : 335,490,000,000원 3) 계약금 :33,549,000,000원 (인수대금의 10%)	3.당사는 절차에 따라 공고 전 인수예정자가 최종 인수예정자로 선정되었음으로 2022년 5월18일 체결한 조건부 투자계약에 따라서 2022년 6월28일 최종 M&A 투자계약으로 법원허가결정을 받았으며,2022년 8월16일 인수대금등의 내용을 변경하는 계약 체결에 대해 법원허가를 받았습니다. 관련내용은 다음과 같습니다. 1)인수대금:365,490,000,000원 2) 신주인수(제3자배정 유상증자) - 발행할 주식의 종류 : 기명식보통주 - 신주대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금 : 365,490,000,000원 3) 계약금 :36,549,000,000원 (인수대금의 10%)

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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		M&A 관련 최종인수예정자 선정 허가 결정
2. 주요내용		1.당사는 2021년 4월15일 회생절차 개시결정을 받은 회사 입니다. 2.당사는 M&A 관련 인수제안서 접수마감(2022년 6월24일) 이후 진행된 인수제안서 평가 결과 KG컨소시엄을 최종인수예정자 로 선정하여 2022년 6월28일 서울회생법원으로 부터 허가를 받았습니다. 3.당사는 절차에 따라 공고 전 인수예정자가 최종 인수예정자로 선정되었음으로 2022년 5월18일 체결한 조건부 투자계약에 따라서 2022년 6월28일 최종 M&A 투자계약으로 법원허가결정을 받았으며,2022년 8월16일 인수대금등의 내용을 변경하는 계약 체결에 대해 법원허가를 받았습니다. 관련내용은 다음과 같습니다. - 다 음 - 가.계약당사자 1.회사 : 쌍용자동차(주) 2.투자자 : KG컨소시엄 나.M&A 투자계약 체결 주요내용 1) 인수 대금 :365,490,000,000원 2) 신주인수(제3자배정 유상증자) - 발행할 주식의 종류 : 기명식보통주 - 신주대금 납입기일 :회생계획안에서 정하는 날 - 신주인수 대금 :365,490,000,000원 3) 계약금 :36,549,000,000원 (인수대금의 10%) 4) 인수대금 납입기간 : 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일로부터 5영업일전 까지 당사가 지정하는 회사명의의 은행계좌에 납입하여야 함. 5) 인수대금 외의 운영자금 대여 쌍용자동차의 원할한 회생절차 진행을 위해 원재료 매입,노무비지급 등을 위한 운영자금 500억원을 대여조건을 한도로 회생법원의 허가를 얻어 차입한다. 6) 인수대금 및 운영자금대여 외의 신주인수 쌍용자동차(주)의 경영정상화를 위한 필요한 운영자금 조달을 위해 쌍용자동차(주)가 추가로 발행하는 신주를 인수(대금 564,510,000,000원 상당)하여야 한다. (신주발행에 대한 구체적인 사항은 쌍용자동차(주) 회생계획안에서 정하는 바에 따른다.) 7)계약의 효력발생시기 - 본계약은 회생법원의 허가를 얻은 때에 효력이 발생함
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2022-06-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 회생절차 진행관련 구체적인 주요사항 확정될 시 공시하겠습니다. - 상기3 이사회결의일(결정일)은 법원허가일 입니다.
※ 관련공시	2022-05-18 투자판단 관련 주요경영사항 2022-05-31 기타 경영사항(자율공시) 2022-06-28 투자판단 관련 주요경영사항 2022-07-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정