KG DONGBUSTEEL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

동부제철/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 중구 한강대로416 서울스퀘어빌딩 3층 중회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고  2) 영업보고  3) 최대주주등과의 거래내용에 대한 보고  4) 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 ·○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ○ 제2호 의안 : 제38 기 (2019.1.1~2019.12.31)                   재무제표 승인의 건 (별도/연결)   ○ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건       - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (이세철)       - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (곽정현)   ○ 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (정한설)   ○ 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건       - 제5-1호 : 사외이사 선임의 건 (조준희)       - 제5-2호 : 사외이사 선임의 건 (김화동)       - 제5-3호 : 사외이사 선임의 건 (한용석)       - 제5-4호 : 사외이사 선임의 건 (인  호)   ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       - 제6-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조준희)       - 제6-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김화동)       - 제6-3호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (정한설)   ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이세철	1957-07	2	재선임	現) 동부제철(주) 대표이사 前) 넥스틸 부사장 前) 대우인터내셔널 말레이시아 법인장 前) 대우인터내셔널 금속본부장
곽정현	1982-01	2	재선임	現) 동부제철(주) 경영지원본부장 現) KG스틸 대표이사 現) KG이니시스 전무 現) KG그룹 경영지원실 전무
정한설	1967-04	2	재선임	現) 캑터스 프라이빗에쿼티(주) 대표이사 前) 스틱인베스트먼트 투자본부 부사장 前) 삼성생명 투자사업본부 해외투자담당 前) SKC 중앙연구소 필름공정개발실 연구원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조준희	1954-07	2	재선임	現) (주)송산특수엘리베이터     회장 前) YTN, YTN DMB, YTN     라디오 대표이사 前) 중소기업은행 은행장 前) 중소기업은행 종합     금융단장	무궁화신탁 (사외이사)
김화동	1956-10	2	재선임	現) 국가과학기술인력개발     원 석좌교수 現) 중앙대 경영학부겸임       교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 국가과학기술위원회     상임위원 前) 기획재정부 재정정책       국장, FTA대책본부장	-
한용석	1957-03	2	재선임	前) 농협케미칼 감사실장 前) 농협중앙회 대전지역     본부장 前) 농협중앙회 준법지원     부장 前) 농협중앙회 전략기획     단장	농협물류 (사외이사)
인  호	1953-05	2	재선임	前) 동부대우전자 재무     담당 사장 前) 한국자산관리공사     부사장 前) KDB헝가리은행 은행장 前) 한국산업은행 부행장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조준희	1954-07	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) (주)송산특수엘리베이터 회장 前) YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표     이사 前) 중소기업은행 은행장 前) 중소기업은행 종합금융단장
김화동	1956-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	現) 국가과학기술인력개발원 석좌       교수 現) 중앙대 경영학부 겸임교수 前) 한국조폐공사 사장 前) 국가과학기술위원회 상임위원 前) 기획재정부 재정정책국장,     FTA대책본부장
정한설	1967-04	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) 캑터스 프라이빗에쿼티 대표이사 前) 스틱인베스트먼트 투자본부     부사장 前) 삼성생명 투자사업본부 해외     투자담당 前) SKC 중앙연구소 필름공정개발실     연구원