KEYEAST Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

키이스트/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 3층 컨퍼런스룸 328호
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ①영업보고 ②감사보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶제3-1호 : 사내이사 신필순 재선임의 건 ▶제3-2호 : 사외이사 조수현 신규선임의 건 ▶제3-3호 : 사외이사 심보경 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제20기 정기주주총회에서 주주가 총회에   출석하지 않고 전자적 방법(전자투표)으로 의결권을 행사 할 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신필순	1976-01	3년	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 前 삼일회계법인 공인회계사 - 前 네오플럭스 Private equity - 前 ㈜KNTV 대표이사 사장 - 現 ㈜스트림미디어코퍼레이션 이사(주1) - 現 ㈜키이스트 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조수현	1953-03	3년	신규선임	- 서울대학교 국제경영학 졸업 - 前 ㈜에이씨피씨 감사 - 前 ㈜굿모닝신한증권 상무이사 - 現 ㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사	㈜에스엠엔터테인먼트 사외이사
심보경	1967-04	3년	신규선임	- 성균관대학교 경영학과 졸업 - 前 명필름 - 前 MK필쳐스 이사 - 前 유나이티드픽처스 이사 - 現 ㈜보경사 대표이사	유나이티드픽처스(이사) 보경사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허재혁	1976-02	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 법학과 졸업 - 사법연수원 제33기 수료 - 現 법률사무소 지명 변호사