KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

May 16, 2022

合肥科威尔电源系统股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十八 次会议于 2022 年 5 月 16 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知 于 2022 年 5 月 10 日通过邮件方式送达公司全体监事。会议由监事会主席夏亚平 先生召集和主持,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符 合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定,会议决议合 法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事的 议案》

经审议,监事会认为:鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司章 程》等相关规定须对监事会进行换届选举。同意提名夏亚平先生为第二届监事会 非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的四名职工代表监事共同 组成公司第二届监事会,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。为保证公司监事会的正常运行,在公司股东大会审议通过上述换届事项 前,仍由公司第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公 告编号:2022-016)。

(二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议,监事会认为:公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资 金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划, 其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。综上,监事 会同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编 号:2022-019)。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日