KESPION Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

케스피온/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 광명시 광명역로 21(일직동) KTX광명역 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오미선 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제28기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오미선	1976-02	3년	재선임	이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사(2019.12~현재) (주)케스피온 사내이사(2020.03~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 플라스틱 접착처리 제품 제조업 1. 의약외품 제조 및 판매업 1. 고분자소재제품 제조 및 판매업 1. 식료품 가공, 제조 및 유통업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-