KESPION Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

EMW/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 155(고잔동) 본사 2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 이사 7인선임의 건  제3- 1호의안 : 사내이사 전세형 선임의 건  제3- 2호의안 : 사내이사 전용승 선임의 건  제3- 3호의안 : 사내이사 이  준 선임의 건  제3- 4호의안 : 사내이사 홍정우 선임의 건  제3- 5호의안 : 사외이사 천윤배 선임의 건  제3- 6호의안 : 사외이사 김향용 선임의 건  제3- 7호의안 : 사외이사 박순걸 선임의 건  제3- 8호의안 : 사내이사 윤정현 선임의 건  제3- 9호의안 : 사외이사 이선경 선임의 건  제3-10호의안 : 사외이사 임형준 선임의 건  제3-11호의안 : 사외이사 한동현 선임의 건  제3-12호의안 : 사외이사 황일진 선임의 건  제3-13호의안 : 사외이사 김경미 선임의 건  제3-14호의안 : 사외이사 박흥곤 선임의 건 제4호의안 : 감사 1인 선임의 건  제4-1호의안 : 감사 이춘희 선임의 건  제4-2호의안 : 감사 김석우 선임의 건  제4-3호의안 : 감사 이정준 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 발행주식의 액면분할의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주권 보호와 주주총회의 적법한 진행을 위하여 김도균 등 추천한 이사, 류병훈 등이 추천한 이사등을 모두 후보자로 올림으로써 이사 후보자의 수가 많게되었습니다. - 김도균 등 주주들이 제안한 주주총회 안건을 회사 이사회에서 이번 정기주주총회에 안건으로 수용함으로써, 액면분할의 건을 상정하게 되었고 해당 안건이 가결되는 경우 액면분할을 위해 정관 변경 등 후속절차를 밟을 예정입니다.
※관련공시	2019-01-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전세형	1969-09	2년	신규선임	前 (주)카스 現 (주)EMW 생산담당 임원
전용승	1973-02	2년	신규선임	前 RA 연구원 現 (주)EMW 중앙연구소 담당 임원
이  준	1974-11	2년	신규선임	前 (주)우신시스템 現 (주)EMW 베트남 생산담당 임원
홍정우	1973-06	2년	신규선임	前 (주)쎄라텍 現 (주)EMW 영업담당 임원
윤정현	1970-11	2년	신규선임	現 알파새론오메가(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천윤배	1957-02	2년	신규선임	前 삼성증권 명동지점 現 신한금융투자 부서장	-
김향용	1968-07	2년	신규선임	前 성도이엔지 現 LG이노텍	-
박순걸	1951-07	2년	신규선임	前 국가정보원 現 북한정책연구소	-
이선경	1973-03	2년	신규선임	前 대한투자신탁 사원	-
임형준	1959-09	2년	신규선임	現 경남대학교 교수	-
한동현	1967-06	2년	신규선임	現 ST Invictus Partners  대표	-
황일진	1960-09	2년	신규선임	前 안양 호원초등학교 교사	-
김경미	1960-02	2년	신규선임	現 삼진미술관 관장	-
박흥곤	1966-01	2년	신규선임	前 흥국증권 전무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘희	1960-03	3년	신규선임	상근	前 농협은행 지점장
김석우	1968-06	3년	신규선임	상근	前 (주)옴니텔/옴니네트웍스 본부장
이정준	1961-05	3년	신규선임	상근	前 ADT Caps 본부장