Kesko Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 31, 2022

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Keskon varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Keskon varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Kesko Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 7.4.2022.
Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten palkkioiden
ja kulujen korvausperusteiden säilymistä ennallaan. Ehdotus palkkioiksi ja
kulujen korvausperusteiksi kaudelle 2022-2023 on seuraava:

· hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 102 000 euroa
· hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 63 000 euroa
· hallituksen jäsen, vuosipalkkio 47 500 euroa
· hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja,
vuosipalkkio 63 000 euroa
· kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 600 euroa
kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on
1 200 euroa kokoukselta. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona
kuitenkin 1 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
· hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan
Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Kesko Oyj:n B-sarjan
osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina.
Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista annetaan rahana. Yhtiö
hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen
jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista
kustannuksista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden
2022 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen
jälkeisenä arkipäivänä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja
osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen
kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on
aiempi.

Keskon varsinainen yhtiökokous 28.4.2020 päätti osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtävänä on muun muassa
valmistella hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset Keskon
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä: Keskon suurimmat
osakkeenomistajat nimeävät kaksi jäsentä ja Keskon hallituksen puheenjohtaja on
toimikunnan kolmas jäsen. Toimikunnan jäseniä ovat Toni Pokela, diplomikauppias,
K-kauppiasliitto ry:n nimeämänä, Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä ja Esa Kiiskinen, Keskon hallituksen
puheenjohtaja.

Lisätietoja antavat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Toni
Pokela, puh. 040 547 8346, lakiasiainjohtaja Lasse Luukkainen, puh. 010 532
2818, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puh. 010 532 3540.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Liitteet: