Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-120

科顺防水科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 八次会议于2021 年11 月08 日下午3:30 在公司会议室以现场和通讯 方式召开，会议通知已于2021 年10 月29 日发出。本次会议应出席的 监事3 人，实际出席并参与表决的监事3 人，会议由监事会主席涂必 灵女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持 股计划（草案）及其摘要>的议案》

议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在

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一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未来发展的信心 及对公司估值合理性的判断，公司拟定了《科顺防水科技股份有限公 司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

由于该议案内容与全体监事均有关联，根据公司章程及相关法律 法规的规定，全体监事履行了回避义务未参与表决，直接将该议案提 交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数0 票，同意0 票，反对0 票，弃权0 票。

(二)审议通过《关于<科顺防水科技股份有限公司第一期员工持 股计划管理办法>的议案》

议案内容：

为规范科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划的实施， 根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4 号—— 员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司 章程》、《科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之 规定，特制定《科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

由于该议案内容与全体监事均有关联，根据公司章程及相关法律 法规的规定，全体监事履行了回避义务未参与表决，直接将该议案提 交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票数0 票，同意0 票，反对0 票，弃权0 票。 (三)审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>

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及其摘要的议案》

议案内容：

为了进一步延续和完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献对等原则，公司拟定了《科顺防水科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• (四)审议通过《关于制定公司<2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法>的议案》

议案内容：

为保证公司2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《科顺防水 科技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并 结合公司的实际情况，特制定《科顺防水科技股份有限公司2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

• 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

• (五)审议通过《关于对外投资的议案》

议案内容：

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为更好的完善和实施公司产业、产能布局战略，提升公司新型防 水材料的生产能力，加强华东地区产能供应及市场拓展力度。公司拟 投资约为10 亿元建设科顺股份新型防水材料生产研发基地。具体内容 详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

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2021 年11 月09 日

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