Kerry TJ — AGM Information 2016

Jul 18, 2016

~~嘉里~~ 大榮

10044 嘉里大榮物流股份有限公司 股務代理人 上市代號：2608 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 2 6 0 8 )

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105年 股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

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身 分 證 ※ 注意事項※ 戶名 戶號 2608 統一編號 一、股東會紀念品：戶外攜帶野餐墊。 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或

一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 原登記匯款帳號 嘉里大榮 國際商業銀行股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)蓋章，自105年5月27日至105年6月20日止(例假日除外)，洽徵求人台新

二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年除息基準日前填妥新銀行帳號 三、 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址http://free.sfi.以上。 掛號郵費24元由股東自行負擔) 簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2608查詢。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 四、 採電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)，可 於105年6月28日至105年6月29日攜帶本通知書第二聯至永豐金證券股務 代理部(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發 放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。 五、親自出席者請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於 105年6月27日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。 聯絡電話 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供 等值商品) 委託書填發使用須知 嘉里大榮物流股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付 戶 名 身 分 證 印 鑑 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席徵求人或受託代理人者視為委託出席。 統一編號 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一 戶籍地 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內 填寫統一編號。 通訊處 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股

出生日期 電 話 ( ) 東會各項議案之意見。 電子郵件信箱 內部代號：2608 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 ※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 準。 105 親自出席 股東簽章處 嘉里大榮物流股份有限公司105年 股東常會 □親自 : 嘉里大榮物流股份有限公司 105 □委託[出席簽到卡] 一○五年 時間：105年6月27日(星期一)上午九時整 地點：台北市敦化南路二段201號2樓(香格里拉台北遠東國際大飯店香格里拉宴會廳) 股東常會出席通知書 股東戶號： 股東

： 持有股數： 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書) 代理人姓名： 股東 ： 戶名 代理人通訊地址： 股東戶名： (委託出席者請填寫背面委託書) 105年6月27日 股東通訊地址： 編號： 2608 嘉里大榮 出席編號：

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開會通知書

• 一、 茲訂於一○五年六月二十七日(星期一)上午九時整，假台北市敦化南路二段201號2樓(香格里拉台北 遠東國際大飯店香格里拉宴會廳)召開一○五年 股東常會，會議主要內容：

  • (一)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

  • (二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董監酬 勞分派情形報告。4.背書保證情形報告。5.大陸投資情形報告。6.其他報告事項。

  • (三)承認事項：1.104年度營業報告書及各項決算表冊。2.104年度盈餘分配案。

  • (四)討論暨選舉事項：1.董事及監察人選舉案。2.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

• (五)臨時動議。

• 二、現金股利：擬提撥新台幣831,761,897元，每股擬分配1.72元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息 基準日配發之。

• 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司董事競業禁止 之限制。

• 四、依公司法第165條規定，自105年4月29日起至105年6月27日停止股票過戶登記。 五、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：台北市敦化南路二段201號2樓(香格里拉台北遠東 國際大飯店香格里拉宴會廳)。

• 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章 後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋 章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章 後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代 理人。

• 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 八、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站， 股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系 統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自105年5月28日起至105年6月24日止，請 逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投 票。 【網址： https://www.stockvote.com.tw】

• 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

嘉里大榮物流股份有限公司董事會 敬啟

嘉里大榮物流股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：105年6月27日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
		董事被選舉人： 1.大佶國際有限公司	1.正派經營，為股東創造 最大利益與利潤。
		代表人:馬榮楷 2.大佶國際有限公司	2.秉持誠信負責，穩健踏 實之經營原則。
台新國際商業 銀行股份有限 公司股務代理 部(簡稱:台新 /台新銀/台新 銀行/台新股 代/台新國際 商業銀行股務 代理部)	同利投資股份有限 公司 大佶國際有限公司	代表人:沈宗桂 3.大佶國際有限公司 代表人:鄭志偉 4.大佶國際有限公司 代表人:阮慧雯 5.大佶國際有限公司 代表人:陳若蘭 6.同利投資股份有限 公司：許家堯 7.陳澤宗	3.持續以創新的產品與服 務來滿足客戶需求。 4.依法治理，維護股東權 益，以達成企業永續經 營之目標。	一、台新銀行股務代理部 台北市建國北路一段96 號地下一樓 (02)2504-8125 二、全通事務處理(股)公 司全省徵求場所 台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】
		監察人被選舉人： 1.孔偉成 2.新竹物流股份有限 公司 代表人:謝文倩	不適用
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理（股）公司全省徵求場地表

第 四 聯	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市重慶南路一段18號	（02）2341-0902	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	桃園市龜山區新樂街37號（聖鑫鎖印行）	（03）350-0359	嘉義縣大林鎮明和里89號	（05）265-7512
	台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769	台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	嘉義縣民雄鄉保生街32號	（05）226-2722
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）321-609	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台中市南區正義街133巷2之1號	（04）2287-2837	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	台中市東區進化路42之1號（三陽機車）	（04）2212-0729	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	新北市土城區中央路一段303號（中信房屋隔壁）	（02）2261-5424	台中市西區博館一街119號	（04）2326-4493	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117
	台北市懷寧街74號	（02）2392-1769	新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	（06）293-6730
	台北市重慶北路三段281號（金旺來彩券行）	（02）2595-6189	新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局）	（06）233-6549
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
	台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
	台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	（02）2915-1413	台中市西屯區西屯路一段435號（華國書局）	（04）2322-3474	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
	台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台中市北屯區松義街298號	（04）2243-6175	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	新北市中和區民享街88巷17號1樓	（02）2231-1618	台中市大里區中興路二段143號（蔡景晴婦產科隔壁）	（04）2483-1207	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569
	台北市民生東路四段80巷5號	（02）2547-3039	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	台中市龍井區沙田路五段357巷8號（全聯福利中心對面）	（04）2635-7178	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	（07）288-5093
	台北市三民路142號1樓 （三富機車行）	（02）2762-5690	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	彰化市三民路237巷65號	（04）729-9815	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
	台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	新北市三重區集美街23號	（02）2978-8331	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
	台北市忠孝東路五段295巷58之1號	（02）2764-6015	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	台北市新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	新北市蘆洲區民族路580號	（02）2281-2918	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0985
	台北市和平東路三段228巷34號（六張犁店）	（02）8732-5595	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
	台北市信義路二段98號（東門店）	（02）2358-1861	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	高雄市大社區光明街19號	（07）354-3353
	台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	（05）782-3416	高雄市仁武區中正路87號（區公所斜對面）	（07）374-7757
	台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	雲林縣北港鎮民樂路25號	（05）782-6542	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	（03）523-8926	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	（05）632-9758	高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792
	台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	（07）783-8804
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
	台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	嘉義市興中街209號	（05）276-6189	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	（02）8792-9175	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486	台東市更生路149號	（089）351-883

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委 託 書 委託人 ( 股東) 2608 嘉里大榮
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)
為本股東代理人，出席本公司105年6月27日舉行之股東常會，代理人並
依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案： 徵 求 人 簽名或蓋章
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
2.104年度營業報告書及各項決算表冊：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.104年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
4.董事及監察人選舉案。
5.解除董事及其代表人競業禁止之限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 受託代理 人 簽名或蓋章
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）
之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效（限此一會期）。
此 致
嘉里大榮物流股份有限公司
授權日期 年 月 日
第 一 二 編
號
五 、 、 股
東
聯 禁 發 結 檢 戶號 簽
： 止 現 算 舉 姓名 名
貴股 交付現 違法 所檢舉 電話： 持有或名稱 或蓋
東如 金 取得 ， ︵○ 股數 章
或 經
委 及
其 查 二
託 他 使 證 ︶ 戶
代 利 用 屬 二
理 益 委 實 五 號
人 之 託 者 四 姓名
出 價 書 ， 七 或名
席 購 ， 最 三 稱
請 委 可 高 七
填 託 檢 給 三
妥 書 附 予 三 戶
此 行為 具 檢舉 。 姓名號
聯 。 體 獎 或名
寄回 事證 金五 或統一編稱身分證字
。 向 萬 號號
集 元 住
保 ， 址
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徵求場所及人員簽章處：