Keo PLC — AGM Information 2019

Jun 12, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ plc

• 1. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχον της ΚΕΟ ρίς που έγινε στις 12 Ιουνίου 2019:
  2. Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Ετήσια Έκθεση και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.keogroup.com και σε έντυπη μορφή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ 1, 3012 Λεμεσός.
  3. · Οι κ.κ. Ιωάννης Χαριλάου και Χριστάκης Παπαχριστοδούλου που από τη θέση τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας, επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. · Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή τον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 παραμείνει η ίδια με το 2018.
  5. · Βάσει εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της Deloitte Ltd ως Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2019. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου, καθορίσει την αμοιβή των σε μεταγενέστερο στάδιο.
• 1. Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ ρίς που έγινε στις 12 Ιουνίου 2019 αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίσθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Κώστας Κουτσός Χαράλαμπος Παναγιώτου Ιωάννης Χαριλάου Χρίστος Μαυρέλλης Χριστάκης Παπαχριστοδούλου Αρτέμης Ιακώβου Δήμος Δήμου Σίμος Χαμπουλλάς

Εκτελεστικός Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος

12 Iouviou 2019