Keo PLC — AGM Information 2018

May 21, 2018

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται με το παρόν οι Μέτοχοι της Εταιρείας ΚΕΟ plc ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα γίνει στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Pούσβελτ 1 στη Λεμεσό, την Τρίτη 12 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ.

Θέματα:

• 1. Εξέταση και υιοθέτηση της Έκθεσης Διαχείρισης για το έτος 2017.
• 1. Υποβολή, μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
• 1. Έγκριση καταβολής μερίσματος ύψους $\epsilon$ 0,04 ανά μετοχή από τα κέρδη του έτους που έληξε 31 Δεκεβρίου 2016.
• 1. Εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν. Οι Σύμβουλοι κ.κ. Χρίστος Μαυρέλλης, Αρτέμης Ιακώβου, Δήμος Δήμου και Σίμος Χαμπουλλάς αποχωρούν, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Βιογραφικές λεπτομέρειες των υποψήφιων Διοικητικών Συμβούλων είναι διαθέσιμες στην Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτή περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2017.
• 1. Έγκριση και διορισμός των κ. Deloitte Ltd ως ελεγκτών της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή ελεγκτών μετά από διενέργεια δημόσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών που διεξήχθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.
• 1. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας να διεξαγθεί

Η Ετήσια Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2017 είναι διαθέσιμες και μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα www.keogroup.com και σε έντυπη μορφή από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ αρ. 1, 3012 Λεμεσός.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Χειλέτης Γραμματέας

21 Μαΐου 2018