Keo PLC — AGM Information 2016

Jun 23, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ plc

• 1. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΕΟ ΡΙς που έγινε στις 22 louvíou 2016:
• Εγκρίθηκαν η Ετήσια Έκθεση και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
• · Οι κ.κ. Χρίστος Μαυρέλλης και Αρτέμης Ιακώβου που αποχώρησαν από τη θέση τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας, επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
• Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016 καθοριστεί στις €13.500 για το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και €10.000 για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητα τους ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου καθορίστηκε στις €5.000 για τον Πρόεδρο της Επιτροπής και €2.500 για κάθε ένα από τα μέλη της Επιτροπής
• · Οι Deloitte Ltd επαναδιορίστηκαν ως ελεγκτές του Συγκροτήματος για το έτος 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών για το 2016
• 1. Κατά τη συνεδρία του Διοκητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ ΡΙς που έγινε στις 22 Ιουνίου 2016 αμέσως με τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίσθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Κώστας Κουτσός	Εκτελεστικός Πρόεδρος
Χαράλαμπος Παναγιώτου	Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Χαριλάου	Σύμβουλος
Χρίστος Μαυρέλλης	Σύμβουλος
Χριστάκης Παπαχριστοδούλου	Σύμβουλος
Αρτέμης Ιακώβου	Σύμβουλος
Μάριος Ν.Μιχαηλίδης	Σύμβουλος

23 louvíou 2016